西陇科学股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

　　证券代码：002584               证券简称：西陇科学            公告编号：2022-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月12日（星期四）下午14:30开始。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月12日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为：2022年5月12日上午9:15至15:00。

　　2、会议召开地点：广州市黄埔区科学城新瑞路6号公司5楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长黄少群先生。

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　7、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东34人，代表股份233,300,597股，占上市公司总股份的39.8657%。

　　通过现场投票的股东4人，代表股份166,065,841股，占上市公司总股份的28.3768%。通过网络投票的股东30人，代表股份67,234,756股，占上市公司总股份的11.4889%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东29人，代表股份655,300股，占上市公司总股份的0.1120%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人；通过网络投票的中小股东29人，代表股份655,300股，占上市公司总股份的0.1120%。

　　8、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师通过视频参会方式见证了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：

　　1、《2021年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意232,693,897股，占出席会议所有股东所持股份的99.7399%；反对606,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2601%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意48,600股，占出席会议的中小股东所持股份的7.4164%；反对606,700股，占出席会议的中小股东所持股份的92.5836%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　2、《2021年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意232,693,897股，占出席会议所有股东所持股份的99.7399%；反对606,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2601%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意48,600股，占出席会议的中小股东所持股份的7.4164%；反对606,700股，占出席会议的中小股东所持股份的92.5836%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　3、《2021年年度报告及其摘要》

　　总表决情况：

　　同意232,694,297股，占出席会议所有股东所持股份的99.7401%；反对606,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2599%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意49,000股，占出席会议的中小股东所持股份的7.4775%；反对606,300股，占出席会议的中小股东所持股份的92.5225%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　4、《2021年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意232,693,897股，占出席会议所有股东所持股份的99.7399%；反对606,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2601%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意48,600股，占出席会议的中小股东所持股份的7.4164%；反对606,700股，占出席会议的中小股东所持股份的92.5836%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　5、《关于2021年度利润分配的议案》

　　总表决情况：

　　同意232,693,897股，占出席会议所有股东所持股份的99.7399%；反对606,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2601%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意48,600股，占出席会议的中小股东所持股份的7.4164%；反对606,700股，占出席会议的中小股东所持股份的92.5836%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　6、《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意232,694,297股，占出席会议所有股东所持股份的99.7401%；反对606,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2599%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意49,000股，占出席会议的中小股东所持股份的7.4775%；反对606,300股，占出席会议的中小股东所持股份的92.5225%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　7、《关于公司及子公司对2022年度融资授信提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意232,694,297股，占出席会议所有股东所持股份的99.7401%；反对606,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2599%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意49,000股，占出席会议的中小股东所持股份的7.4775%；反对606,300股，占出席会议的中小股东所持股份的92.5225%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　8、《关于非独立董事2021年度薪酬情况和2022年度薪酬方案》

　　总表决情况：

　　同意232,692,397股，占出席会议所有股东所持股份的99.7393%；反对608,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2607%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意47,100股，占出席会议的中小股东所持股份的7.1875%；反对608,200股，占出席会议的中小股东所持股份的92.8125%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　9、《关于监事2021年度薪酬的确定以及2022年度薪酬方案》

　　总表决情况：

　　同意232,692,397股，占出席会议所有股东所持股份的99.7393%；反对608,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2607%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意47,100股，占出席会议的中小股东所持股份的7.1875%；反对608,200股，占出席会议的中小股东所持股份的92.8125%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所；

　　2、见证律师姓名：王立峰、杨博；

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2021年度股东大会决议；

　　2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司

　　董事会

　　二二二年五月十二日