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上海谊众药业股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

  证券代码:688091        证券简称:上海谊众        公告编号:2022-022

  

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2022年5月12日

  (二) 股东大会召开的地点:上海市奉贤区仁齐路79号公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

  2、本次会议由公司董事会召集,公司董事长周劲松先生主持。本次会议召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席9人;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书方舟先生出席本次会议;

  4、 副总经理张文明先生、财务总监陈雅萍女士列席本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:关于审议上海谊众药业股份有限公司2021 年年度报告及报告摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2、 议案名称:关于审议上海谊众药业股份有限公司2021 年度董事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  3、 议案名称:关于审议上海谊众药业股份有限公司2021 年度监事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  4、 议案名称:关于审议上海谊众药业股份有限公司2021 年度独立董事述职报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  5、 议案名称:关于审议上海谊众药业股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  6、 议案名称:关于上海谊众药业股份有限公司2021年度利润分配的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  7、 议案名称:关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  8、 议案名称:关于公司董事、高级管理人员2022年薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、以上议案均属于普通议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人

  所持表决权的二分之一以上通过。

  2、议案6、7、8对中小投资者进行了单独计票。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

  律师:沈国兴、费宏

  2、 律师见证结论意见:

  公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东

  大会会议人员资格、表决程序及表决结果,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

  特此公告。

  上海谊众药业股份有限公司董事会

  2022年5月13日

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