四川发展龙蟒股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002312　  　        证券简称：川发龙蟒　             公告编号：2022-074

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者指以下股东以外的其他股东：

　　（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　　（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

　　3、本次股东大会未出现否决议案的情况。

　　4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、 会议的召开和出席情况

　　四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会于2022年5月12日14:30在四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼第一会议室召开。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议由公司董事会召集，本次会议由公司董事长毛飞先生主持。

　　通过现场和网络投票的股东34人，代表股份614,497,607股，占上市公司总股份的34.8513%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份393,602,733股，占上市公司总股份的22.3233%。通过网络投票的股东26人，代表股份220,894,874股，占上市公司总股份的12.5281%。

　　公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。

　　二、 会议议案审议情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，具体情况如下：

　　1、审议通过了《关于<2021年年度报告>全文及摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意614,060,657股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9289%；反对427,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0696%；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意19,981,838股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8601%；反对427,450股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0934%；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0465%。

　　2、审议通过了《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意614,060,657股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9289%；反对427,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0696%；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意19,981,838股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8601%；反对427,450股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0934%；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0465%。

　　3、审议通过了《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意614,060,657股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9289%；反对427,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0696%；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意19,981,838股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8601%；反对427,450股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0934%；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0465%。

　　4、审议通过了《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意614,060,657股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9289%；反对427,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0696%；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意19,981,838股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8601%；反对427,450股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0934%；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0465%。

　　5、审议通过了《关于<2021年度利润分配预案>的议案》

　　总表决情况：

　　同意614,005,657股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9199%；反对482,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0785%；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意19,926,838股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5907%；反对482,450股，占出席会议的中小股东所持股份的2.3628%；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0465%。

　　6、审议通过了《关于<2022年度财务预算报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意614,060,657股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9289%；反对427,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0696%；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意19,981,838股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8601%；反对427,450股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0934%；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0465%。

　　7、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意614,060,657股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9289%；反对427,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0696%；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意19,981,838股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8601%；反对427,450股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0934%；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0465%。

　　8、审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　总表决情况：

　　同意614,060,657股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9289%；反对427,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0696%；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意19,981,838股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8601%；反对427,450股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0934%；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0465%。

　　本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

　　9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意608,102,602股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9593%；反对6,385,505股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0391%；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,023,783股，占出席会议的中小股东所持股份的68.6808%；反对6,385,505股，占出席会议的中小股东所持股份的31.2727%；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0465%。

　　本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

　　三、 律师出具的法律意见

　　北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、四川发展龙蟒股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　2、北京国枫律师事务所关于四川发展龙蟒股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　四川发展龙蟒股份有限公司董事会

　　二二二年五月十二日

　　证券代码：002312            证券简称：川发龙蟒                公告编号：2022-075

　　四川发展龙蟒股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、通知债权人的事由

　　四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议及2022年5月12日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2022年4月13日、2022年5月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定，3名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。公司同意对3名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的30,000股限制性股票予以回购注销，本次回购注销的限制性股票数量占本激励计划授予限制性股票总数的0.06%，约占回购注销前公司股本总额的0.0017%。本次回购价格为授予价格（2.14元/股）加上银行同期存款利息之和，回购总金额为67,170.96元，回购资金来源为公司自有资金。

　　本次回购注销完成后，公司总股本将由1,763,196,292股减少至1,763,166,292股。本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司章程》和《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人均有权自接到公司通知书之日起三十日内，未接到通知书的债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施，债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体如下：

　　1、 申报时间：

　　2022年5月13日至2022年6月26日期间的每个工作日9:00-17:00

　　2、 申报材料送达地点：

　　四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼董事会办公室

　　联系人：宋华梅，宋晓霞

　　联系电话：028-87579929

　　联系传真：028-85250639

　　电子信箱：sdlomon@sdlomon.com

　　3、 其他

　　（1） 以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；

　　（2） 以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　四川发展龙蟒股份有限公司董事会

　　二二二年五月十二日