成都极米科技股份有限公司 持股5%以上股东减持数量过半的进展公告

　　证券代码：688696        证券简称：极米科技        公告编号：2022-028

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 大股东持股的基本情况

　　本次减持计划实施前，成都极米科技股份有限公司（以下简称“公司”或“极米科技”）股东北京百度网讯科技有限公司（以下简称“百度网讯”）持有公司4,941,596股股份，占总股本的9.88%；北京百度毕威企业管理中心（有限合伙）（以下简称“百度毕威”）持有公司862,676股股份，占总股本的1.73%。百度网讯和百度毕威为受同一实际控制人控制的企业，为一致行动人，合计持有公司股份5,804,272股,占公司总股本的11.61%。

　　上述股份来源均为公司首次公开发行前股份，且已于2022年3月3日解除限售并上市流通，具体内容详见公司于2022年2月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都极米科技股份有限公司关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告》（公告编号：2022-002）。

　　● 减持计划的进展情况

　　公司于2022年3月4日披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2022-004），百度网讯、百度毕威计划以集中竞价及大宗交易的方式进行减持，预计减持股份合计不超过2,139,734股股份，即不超过公司总股本的4.28%。

　　公司于2022年5月12日收到百度网讯、百度毕威发来的《关于减持进度的告知函》，截至2022年5月12日，百度网讯、百度毕威通过集中竞价交易方式合计已减持股份数量74,294股，约占公司总股本的0.15%，通过大宗交易方式合计已减持股份数量1,000,000股，约占公司总股本的2%，2022年3月4日至2022年5月12日期间通过大宗交易和集中竞价方式累计减持股份数量1,074,294股，占计划减持数量的比例为50.21%，约占公司总股本的2.15%。本次减持股份数量已过半，减持计划尚未实施完毕。

　　一、 减持主体减持前基本情况

　　上述减持主体存在一致行动人：

　　二、 减持计划的实施进展

　　（一） 大股东因以下原因披露减持计划实施进展：

　　其他原因：大宗交易和集中竞价合计减持数量过半

　　（二） 本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致

　　√是     □否

　　（三） 在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

　　□是     √否

　　（四） 本次减持对公司的影响

　　本次减持是股东根据其自身资金需要而进行的，不会导致公司的控制权发生变化，也不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。

　　（五） 上海证券交易所要求的其他事项

　　无

　　三、 相关风险提示

　　（一） 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

　　本次减持计划是股东根据自身资金需求安排实施，目前减持计划尚未实施完毕，其将根据市场情况、股价等因素决定是否继续实施减持计划以及实施进度，减持数量、减持时间及减持价格存在一定不确定性。

　　（二） 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

　　□是     √否

　　（三） 其他风险

　　截至本公告日，本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东股份减持计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　成都极米科技股份有限公司董事会

　　2022年5月13日

　　证券代码：688696        证券简称：极米科技        公告编号：2022-029

　　成都极米科技股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月12日

　　（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（成都市高新区天府软件园A区4栋）

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长钟波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》及《成都极米科技股份有限公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司独立董事《2021年度述职报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司《2021年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司《2021年年度报告全文及其摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于补选公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于补选公司监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于购买资产暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案4、7为特别表决议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

　　2、本次股东大会议案4、9、11已对中小投资者进行了单独计票；

　　3、议案11相关关联股东北京百度网讯科技有限公司、北京百度毕威企业管理中心（有限合伙）未出席会议参与表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

　　律师：赵志莘律师、张艳律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　成都极米科技股份有限公司董事会

　　2022年5月13日