江西宏柏新材料股份有限公司 关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　证券代码：605366          证券简称：宏柏新材       公告编号：2022-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2022年05月25日(星期三)下午 15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2022年05月18日(星期三)至05月24日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hpxc@hungpai.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月22日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月25日下午 15:00-16:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年05月25日下午 15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理：纪金树

　　副总经理：胡成发

　　董事会秘书：张捷

　　财务总监：陈杰

　　独立董事：周世权

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年05月25日(星期三)下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年05月18日(星期三)至05月24日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hpxc@hungpai.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0798-6806051

　　邮箱：hpxc@hungpai.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江西宏柏新材料股份有限公司董事会

　　2022年5月13日

　　股票代码：605366         证券简称：宏柏新材         公告编号： 2022-053

　　江西宏柏新材料股份有限公司

　　关于对部分募集资金进行现金管理赎回后继续进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理产品提供方、名称、金额、期限：

　　● 履行的审议程序：公司于2021年8月23日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币36,000.00万元（含本数）进行现金管理，用于投资银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有效期为自该次董事会审议通过之日起12个月内，在该有效期内，资金可以滚动使用，该理财产品不得用于质押。具体详情见公司于2021年8月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《江西宏柏新材料股份有限公司关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-047）。

　　公司独立董事、保荐机构分别对上述议案发表了明确的同意意见。

　　一、本次到期赎回的基本情况

　　公司于2022年2月11使用闲置募集资金向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行购买了总额为3,000.00万元的理财产品，具体内容详见公司2022年2月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西宏柏新材料股份有限公司关于对部分募集资金进行现金管理赎回后继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-014）。截止目前，公司赎回了上述理财产品，收回本金3,000.00万元并收到理财收益155,750.00元。同时，公司已经将上述理财产品本金、利息及理财收益全部归还至中国信托商业银行股份有限公司深圳分行募集资金专户。

　　二、本次现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　为提高募集资金使用效率，公司在保证募集资金项目投资计划正常实施的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理能够为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　（二）资金来源

　　1、资金来源的一般情况

　　本次用于现金管理的资金来源于公司闲置募集资金。

　　2、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江西宏柏新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1499 号）核准，江西宏柏新材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 83,000,000.00股，每股发行价格为人民币9.98元，募集资金总额为人民币 828,340,000.00元，扣除本次发行费用人民币78,034,401.73元后，募集资金净额为人民币750,305,598.27元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了验资，并于2020年8月6日出具了中汇会验[2020]5376 号《验资报告》。

　　公司募集资金将用于投资以下项目：

　　单位：万元

　　（三）现金管理产品的基本情况

　　1、江苏银行股份有限公司杭州分行营业部现金理财产品的基本情况

　　2、中国信托商业银行股份有限公司深圳分行现金理财产品的基本情况

　　（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

　　为控制风险，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好、有保本约定，产品期限未超过12个月，产品提供方为银行，不存在用于证券投资、购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品的情形，产品未用于质押。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，已经按照公司相关制度履行了内部审核程序。

　　三、本次现金管理的具体情况

　　（一）本次现金管理合同主要条款

　　1、公司于2022年5月11日使用部分暂时闲置募集资金购买了江苏银行股份有限公司杭州分行营业部结构性存款产品，具体如下：

　　2、公司于2022年5月11日使用部分暂时闲置募集资金购买了中国信托商业银行股份有限公司深圳分行7天通知存款，具体如下：

　　（二）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的说明

　　公司本次使用8,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限未超过12个月，不会影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划，能够有效控制风险，可提高募集资金使用效率，增加公司收益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。

　　（三）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，严控投资风险。在理财期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

　　2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

　　四、现金管理产品提供方的情况

　　公司本次现金管理产品提供方为江苏银行股份有限公司杭州分行营业部及中国信托商业银行股份有限公司深圳分行，与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。

　　五、对公司的影响

　　公司最近一年一期财务状况：

　　单位：元

　　公司在不影响正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下使用闲置募集资金认购银行理财产品，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响公司主营业务的正常发展和日常经营资金的正常运转，同时能够提高募集资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋求更多的投资回报。

　　六、风险提示

　　尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　七、 决策程序的履行

　　公司于2021年8月23日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币36,000.00万元（含本数）进行现金管理，购买原则为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月内，在该有效期内，资金可以滚动使用。在额度范围内授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业商业银行作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。具体投资活动授权公司财务部门负责组织实施。

　　公司独立董事、保荐机构对此发表了相关意见。上述内容详见公司于上海证券交易所网站发布的《江西宏柏新材料股份有限公司关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-047）

　　八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　江西宏柏新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月13日