合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：002208          证券简称：合肥城建          公告编号：2022043

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2022年5月13日9时30分在公司十四楼会议室召开，会议的通知及议案已于2022年5月6日以电话、传真等方式通知各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

　　一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于设立全资子公司的议案（一）》（《关于设立全资子公司的公告（一）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；

　　二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于设立全资子公司的议案（二）》（《关于设立全资子公司的公告（二）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二二二年五月十三日

　　证券代码：002208           证券简称：合肥城建         公告编号：2022044

　　合肥城建发展股份有限公司

　　第七届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2022年5月13日10时30分在公司十四楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于设立全资子公司的议案（一）》（《关于设立全资子公司的公告（一）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于设立全资子公司的议案（二）》（《关于设立全资子公司的公告（二）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司监事会

　　二二二年五月十三日

　　证券代码：002208           证券简称：合肥城建         公告编号：2022045

　　合肥城建发展股份有限公司

　　关于设立全资子公司的公告（一）

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、概述

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月13日召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案（一）》。公司拟出资5,000万元人民币设立全资子公司——南京徽琥房地产开发有限公司（暂定名，以下简称“徽琥地产”），主要开展南京市NO.2022G01地块的开发和建设。徽琥地产注册资本5,000万元人民币，所需资金全部来源于公司自有资金，公司持有其100%股权。

　　二、基本情况

　　企业名称：南京徽琥房地产开发有限公司（暂定名）

　　注册资本：5,000万元人民币

　　企业性质：有限责任

　　法人代表：常亮

　　经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：房地产经纪；工程管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　主要股东：合肥城建发展股份有限公司，持股 100%。

　　三、设立全资子公司的目的和对公司的影响

　　本次设立全资子公司，主要是为了开展南京市NO.2022G01地块的开发和建设。本次出资由公司以自有资金投入，公司持有徽琥地产100%的股权，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二二二年五月十三日

　　证券代码：002208           证券简称：合肥城建         公告编号：2022046

　　合肥城建发展股份有限公司

　　关于设立全资子公司的公告（二）

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、概述

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月13日召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案（二）》。公司拟出资5,000万元人民币设立全资子公司——南京徽珀房地产开发有限公司（暂定名，以下简称“徽珀地产”），主要开展南京市NO.2022G05地块的开发和建设。徽珀地产注册资本5,000万元人民币，所需资金全部来源于公司自有资金，公司持有其100%股权。

　　二、基本情况

　　企业名称：南京徽珀房地产开发有限公司（暂定名）

　　注册资本：5,000万元人民币

　　企业性质：有限责任

　　法人代表：常亮

　　经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：房地产经纪；工程管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　主要股东：合肥城建发展股份有限公司，持股 100%。

　　三、设立全资子公司的目的和对公司的影响

　　本次设立全资子公司，主要是为了开展南京市NO.2022G05地块的开发和建设。本次出资由公司以自有资金投入，公司持有徽珀地产100%的股权，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二二二年五月十三日