江苏法尔胜股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000890           证券简称：法尔胜       公告编号：2022-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月23日以公告形式发布了《关于召开2021年年度股东大会的通知》，于2022年5月10日发布了《关于召开2021年年度股东大会的提示性通知》。

　　2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　3、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月13日下午14:00

　　（2）网络投票时间：2022年5月13日。其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月13日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年5月13日9:15～15:00期间的任意时间。

　　4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：陈明军先生

　　7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共计12人，代表有表决权的股份数为178,421,439股，占公司有表决权股份总数的42.5315%；其中中小股东7名，代表有表决权股份数为564,500股，占公司有表决权股份总数的0.1346%。

　　1、参加现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份120,910,715股，占公司有表决权股份总数的28.8223%；

　　2、通过网络投票的股东及股东代理人共8名，代表股份57,510,724股，占公司有表决权股份总数的13.7092%。

　　（三）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　1、审议通过了公司2021年度董事会工作报告

　　总表决情况：同意177,979,239股，占出席会议所有股东所持股份的99.7522%；反对442,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2478%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意122,300股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6652%；反对442,200股，占出席会议的中小股东所持股份的78.3348%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过了公司2021年年度报告全文及摘要

　　总表决情况：同意177,979,239股，占出席会议所有股东所持股份的99.7522%；反对442,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2478%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意122,300股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6652%；反对442,200股，占出席会议的中小股东所持股份的78.3348%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议通过了公司2021年度监事会工作报告

　　总表决情况：同意177,979,239股，占出席会议所有股东所持股份的99.7522%；反对442,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2478%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意122,300股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6652%；反对442,200股，占出席会议的中小股东所持股份的78.3348%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议通过了公司2021年度财务决算报告

　　总表决情况：同意177,979,239股，占出席会议所有股东所持股份的99.7522%；反对442,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2478%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意122,300股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6652%；反对442,200股，占出席会议的中小股东所持股份的78.3348%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议通过了公司2021年度利润分配预案

　　总表决情况：同意177,979,239股，占出席会议所有股东所持股份的99.7522%；反对442,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2478%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意122,300股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6652%；反对442,200股，占出席会议的中小股东所持股份的78.3348%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过了公司关于续聘会计师事务所的议案

　　总表决情况：同意177,979,239股，占出席会议所有股东所持股份的99.7522%；反对442,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2478%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意122,300股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6652%；反对442,200股，占出席会议的中小股东所持股份的78.3348%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议通过了公司关于修订《公司章程》的议案

　　总表决情况：同意177,979,239股，占出席会议所有股东所持股份的99.7522%；反对442,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2478%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意122,300股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6652%；反对442,200股，占出席会议的中小股东所持股份的78.3348%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、审议通过了公司关于制定《董事、监事薪酬管理制度》的议案

　　总表决情况：同意177,979,239股，占出席会议所有股东所持股份的99.7522%；反对442,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2478%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意122,300股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6652%；反对442,200股，占出席会议的中小股东所持股份的78.3348%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　9、审议通过了公司关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　总表决情况：同意177,979,239股，占出席会议所有股东所持股份的99.7522%；反对442,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2478%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意122,300股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6652%；反对442,200股，占出席会议的中小股东所持股份的78.3348%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　10、审议通过了公司关于修订《董事会议事规则》的议案

　　总表决情况：同意177,979,239股，占出席会议所有股东所持股份的99.7522%；反对442,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2478%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意122,300股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6652%；反对442,200股，占出席会议的中小股东所持股份的78.3348%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　11、审议通过了公司关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　总表决情况：同意177,979,239股，占出席会议所有股东所持股份的99.7522%；反对442,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2478%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意122,300股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6652%；反对442,200股，占出席会议的中小股东所持股份的78.3348%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　12、审议通过了公司关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案

　　总表决情况：同意177,979,239股，占出席会议所有股东所持股份的99.7522%；反对442,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2478%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意122,300股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6652%；反对442,200股，占出席会议的中小股东所持股份的78.3348%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　13、审议通过了公司关于提名公司非独立董事候选人的议案

　　总表决情况：同意177,979,239股，占出席会议所有股东所持股份的99.7522%；反对442,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2478%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意122,300股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6652%；反对442,200股，占出席会议的中小股东所持股份的78.3348%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

　　2、律师姓名：居建平  张红叶

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书；

　　2、江苏法尔胜股份有限公司2021年年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2022年5月14日

　　证券代码：000890          证券简称：法尔胜         公告编号：2022-027

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　关于延期回复深圳证券交易所年报

　　问询函的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日收到深圳证券交易所公司管理一部下发的《关于对江苏法尔胜股份有限公司2021年年报的问询函》公司部年报问询函〔2022〕第145号(以下简称“问询函”)。问询函要求公司于2022年5月13日前将相关材料报送深圳证券交易所公司管理部并及时履行相关信息披露义务。

　　公司收到问询函后，积极组织相关方对问询函中涉及的问题和要求进行逐项落实。目前，公司正根据深圳证券交易所对问询函回复的反馈要求进一步补充完善，为确保回复内容的真实、准确和完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函，预计延期时间不超过5个工作日。公司将加快相关工作进展，尽快回复问询函并及时履行相关信息披露义务。

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2022年5月14日