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北京同益中新材料科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

  证券代码:688722        证券简称:同益中        公告编号:2022-013

  

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2022年5月13日

  (二) 股东大会召开的地点:北京市通州区马驹桥镇景盛南二街17号

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  是

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席9人;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书苏敏女士出席了本次股东大会,部分高级管理人员列席了本次股东大会。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:关于2021年年度报告及其摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2、 议案名称:关于2021年度董事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  3、 议案名称:关于2021年度监事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  4、 议案名称:关于2021年度财务决算报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  5、 议案名称:关于2021年度利润分配方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  6、 议案名称:关于续聘2022年度会计师事务所的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  7、 议案名称:关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:关联股东黄兴良、谢云翔、赵鹏、刘清华、余燕飞、林凤崎、苏敏回避表决。

  

  8、 议案名称:关于2022年度日常关联交易预计的议案

  审议结果:通过

  表决情况:关联股东中国国投国际贸易有限公司、上海荥盛国际贸易有限公司回避表决

  

  9、 议案名称:关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

  审议结果:通过

  表决情况:关联股东中国国投国际贸易有限公司、上海荥盛国际贸易有限公司回避表决

  

  10、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  11、 议案名称:关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  12、 议案名称:关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  13、 议案名称:关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司监事会议事规则》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  14、 议案名称:关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  15、 议案名称:关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  本次会议议案10为特别决议议案,已获出席股东大会的股东(包括股东代表)所持表决票的 2/3 以上表决通过;议案5、议案6、议案7、议案8、议案9对中小投资者的表决情况进行了单独计票,出席会议的关联股东中国国投国际贸易有限公司、上海荥盛国际贸易有限公司对议案8、议案9进行了回避表决;出席会议的关联股东黄兴良、谢云翔、赵鹏、刘清华、余燕飞、林凤崎、苏敏对议案7进行了回避表决。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂律师事务所

  律师:李侦、王欣

  2、 律师见证结论意见:

  本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  特此公告。

  北京同益中新材料科技股份有限公司董事会

  2022年5月13日

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