广西粤桂广业控股股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券简称：粤桂股份      证券代码：000833      公告编号：2022-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席的情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月13日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2022年5月13日（星期五）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月13日的交易时间9:15-9:25，9:25 -11:30，13:00 -15:00。

　　通过互联网投票系统投票的时间为：2022年5月13日9:15-15:00 期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路85号建工大厦3层321会议室

　　3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：公司董事长刘富华先生

　　6.会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　（二）本次会议的出席情况

　　1.股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东39人，代表股份366,691,630股，占上市公司总股份的54.8610%。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份364,005,174股，占上市公司总股份的54.4590%。

　　通过网络投票的股东34人，代表股份2,686,456股，占上市公司总股份的0.4019%。

　　2.中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东36人，代表股份4,258,656股，占上市公司总股份的0.6371%。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,572,200股，占上市公司总股份的0.2352%。

　　通过网络投票的中小股东34人，代表股份2,686,456股，占上市公司总股份的0.4019%。

　　3.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　（二）提案的审议表决情况

　　会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：

　　1.审议通过议案1.00《2021年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意363,687,030股，占出席会议所有股东所持股份的99.1806%；反对1,432,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3907%；弃权1,572,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.4287%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,254,056股，占出席会议的中小股东所持股份的29.4472%；反对1,432,500股，占出席会议的中小股东所持股份的33.6374%；弃权1,572,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的36.9154%。

　　表决结果：该议案以普通决议获得通过。

　　2.审议通过议案2.00《2022年度财务预算报告》

　　总表决情况：

　　同意363,738,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.1946%；反对1,381,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3767%；弃权1,572,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.4287%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,305,256股，占出席会议的中小股东所持股份的30.6495%；反对1,381,300股，占出席会议的中小股东所持股份的32.4351%；弃权1,572,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的36.9154%。

　　表决结果：该议案以普通决议获得通过。

　　3.审议通过议案3.00《2021年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意363,756,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.1995%；反对1,363,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3718%；弃权1,572,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.4287%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,323,256股，占出席会议的中小股东所持股份的31.0721%；反对1,363,300股，占出席会议的中小股东所持股份的32.0124%；弃权1,572,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的36.9154%。

　　表决结果：该议案以普通决议获得通过。

　　4.审议通过议案4.00《关于终止募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》

　　总表决情况：

　　同意363,724,330股，占出席会议所有股东所持股份的99.1908%；反对1,395,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.3805%；弃权1,572,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.4287%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,291,356股，占出席会议的中小股东所持股份的30.3231%；反对1,395,200股，占出席会议的中小股东所持股份的32.7615%；弃权1,572,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的36.9154%。

　　表决结果：该议案以普通决议获得通过。

　　5.审议通过议案5.00《2021年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意363,687,030股，占出席会议所有股东所持股份的99.1806%；反对1,432,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3907%；弃权1,572,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.4287%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,254,056股，占出席会议的中小股东所持股份的29.4472%；反对1,432,500股，占出席会议的中小股东所持股份的33.6374%；弃权1,572,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的36.9154%。

　　表决结果：该议案以普通决议获得通过。

　　6.审议通过议案6.00《2021年年度报告全文及摘要》

　　总表决情况：

　　同意363,737,030股，占出席会议所有股东所持股份的99.1943%；反对1,382,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3770%；弃权1,572,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.4287%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,304,056股，占出席会议的中小股东所持股份的30.6213%；反对1,382,500股，占出席会议的中小股东所持股份的32.4633%；弃权1,572,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的36.9154%。

　　表决结果：该议案以普通决议获得通过。

　　7.审议通过议案7.00《关于贵糖集团<整体搬迁改造方案（修）>的议案》

　　总表决情况：

　　同意363,733,030股，占出席会议所有股东所持股份的99.1932%；反对1,386,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3781%；弃权1,572,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.4288%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,300,056股，占出席会议的中小股东所持股份的30.5274%；反对1,386,400股，占出席会议的中小股东所持股份的32.5549%；弃权1,572,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的36.9178%。

　　表决结果：该议案以普通决议获得通过。

　　8.审议通过议案8.00《2021年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意363,687,030股，占出席会议所有股东所持股份的99.1806%；反对1,432,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3907%；弃权1,572,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.4287%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,254,056股，占出席会议的中小股东所持股份的29.4472%；反对1,432,500股，占出席会议的中小股东所持股份的33.6374%；弃权1,572,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的36.9154%。

　　表决结果：该议案以普通决议获得通过。

　　9.审议通过议案9.00《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意363,724,330股，占出席会议所有股东所持股份的99.1908%；反对1,395,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.3805%；弃权1,572,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.4287%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,291,356股，占出席会议的中小股东所持股份的30.3231%；反对1,395,200股，占出席会议的中小股东所持股份的32.7615%；弃权1,572,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的36.9154%。

　　表决结果：该议案以特别决议获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：广东连越律师事务所。

　　2.律师姓名：罗其通、侯卓明

　　3.结论意见：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.2021年年度股东大会决议；

　　2.广东连越律师事务所出具的法律意见书。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2022年5月13日