山东金岭矿业股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

　　证券代码：000655　　 　   证券简称：金岭矿业   　  公告编号：2022-031

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月13日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：公司五楼会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长付博先生

　　6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加现场投票和网络投票的股东及授权代表共8人，代表股份348,032,045股，占公司总股本595,340,230股的58.4593%，其中：参加现场会议的股东及代理人共1人，代表股份347,740,145股，占公司总股份的58.4103%；通过网络投票的股东7人，代表股份291,900股，占公司总股份的0.0490%。中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计7人，代表股份291,900股，占公司总股份的0.0490%。

　　本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。根据公司所在地相关疫情防控政策要求，公司部分董事、监事及见证律师以远程视频方式出席或列席本次会议，其他董事、监事、高管人员以现场方式出席或列席本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　（二）表决情况：

　　1、审议《2021年度董事会工作报告》的议案

　　同意 347,764,945 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9233%；

　　反对   266,700   股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0766%；

　　弃权     400     股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0001%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意24,800股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的8.4961%；反对266,700股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的91.3669%；弃权400股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.1370%。

　　表决结果：通过。

　　2、审议《2021年度监事会工作报告》的议案

　　同意 347,764,945 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9233%；

　　反对   266,700   股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0766%；

　　弃权     400     股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0001%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意24,800股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的8.4961%；反对266,700股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的91.3669%；弃权400股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.1370%。

　　表决结果：通过。

　　3、审议《2021年度财务决算报告》的议案

　　同意 347,764,945 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9233%；

　　反对   266,700   股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0766%；

　　弃权     400     股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0001%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意24,800股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的8.4961%；反对266,700股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的91.3669%；弃权400股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.1370%。

　　表决结果：通过。

　　4、审议2021年年度报告全文及摘要的议案

　　同意 347,764,945 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9233%；

　　反对   266,700   股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0766%；

　　弃权     400     股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0001%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意24,800股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的8.4961%；反对266,700股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的91.3669%；弃权400股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.1370%。

　　表决结果：通过。

　　5、审议关于2021年度利润分配预案的议案

　　同意 347,764,945 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9233%；

　　反对   266,700   股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0766%；

　　弃权     400     股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0001%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意24,800股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的8.4961%；反对266,700股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的91.3669%；弃权400股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.1370%。

　　表决结果：通过。

　　6、审议关于续聘会计师事务所的议案

　　同意 347,764,945 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9233%；

　　反对   266,700   股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0766%；

　　弃权     400     股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0001%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意24,800股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的8.4961%；反对266,700股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的91.3669%；弃权400股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.1370%。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　　2、律师姓名： 高玉刚  邓玥

　　3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月14日