深圳市振邦智能科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：003028             证券简称：振邦智能         公告编号：2022-036

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形。

　　2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　(一)会议召开时间

　　(1)现场会议召开时间：2022年5月13日(星期五)下午15：00。

　　(2)网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年5月13日9:15-15:00的任意时间。

　　(二)现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋会议室。

　　(三)会议召集人

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会。

　　(四)会议主持人

　　本次会议由公司董事长陈志杰先生主持召开。

　　(五)会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　(一)股东出席会议情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东14人，代表股份82,570,140股，占上市公司总股份的74.0930%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份82,201,100股，占上市公司总股份的73.7618%。通过网络投票的股东7人，代表股份369,040股，占上市公司总股份的0.3312%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份370,140股，占上市公司总股份的0.3321%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,100股，占上市公司总股份的0.001%。通过网络投票的中小股东7人，代表股份369,040股，占上市公司总股份的0.3312%。

　　(二)公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，其中董事石春和采用线上视频方式参会。

　　(三)公司部分高级管理人员列席了会议。

　　(四)广东华商律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，其中见证律师何玲波采用远程视频方式参会，彭书清律师现场参会。

　　三、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》

　　总表决情况：

　　同意82,561,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899%；反对7,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0086%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意361,800股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7468%；反对7,140股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9290%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3242%。

　　表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有股份总数的二分之一以上，表决通过。

　　（二）审议通过了《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意82,561,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899%；反对7,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0086%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意361,800股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7468%；反对7,140股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9290%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3242%。

　　表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有股份总数的二分之一以上，表决通过。

　　（三）审议通过了《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意82,561,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899%；反对7,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0086%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意361,800股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7468%；反对7,140股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9290%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3242%。

　　表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有股份总数的二分之一以上，表决通过。

　　（四）审议通过了《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意82,561,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899%；反对8,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0101%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意361,800股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7468%；反对8,340股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2532%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有股份总数的二分之一以上，表决通过。

　　（五）审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意82,561,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899%；反对8,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0101%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意361,800股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7468%；反对8,340股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2532%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有股份总数的二分之一以上，表决通过。

　　（六）审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意82,561,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899%；反对7,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0086%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意361,800股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7468%；反对7,140股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9290%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3242%。

　　表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有股份总数的二分之一以上，表决通过。

　　本次股东大会上，公司独立董事作了2021年度述职报告。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东华商律师事务所彭书清律师、何玲波律师见证了本次股东大会并出具法律意 见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　(一)《深圳市振邦智能科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》；

　　(二)《广东华商律师事务所关于深圳市振邦智能科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月16日