证券代码:688677 证券简称:海泰新光 公告编号:2022-026
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022年5月16日
(二) 股东大会召开的地点:青岛市崂山区科苑纬四路100号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,由董事长郑安民先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人,出席7人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 董事会秘书汪方华出席了本次股东大会;其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《青岛海泰新光科技股份有限公司2021年年度报告全文及其摘要》
审议结果:通过
表决情况:
2、 议案名称:《青岛海泰新光科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
3、 议案名称:《青岛海泰新光科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
4、 议案名称:《青岛海泰新光科技股份有限公司2021年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:
5、 议案名称:《青岛海泰新光科技股份有限公司2021年度利润分配方案》
审议结果:通过
表决情况:
6、 议案名称:《关于修改公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
审议结果:通过
表决情况:
7、 议案名称:《关于续聘公司会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:
8、 议案名称:《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准的议案》
审议结果:通过
表决情况:
(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案5、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂(杭州)律师事务所
律师:甘为民、肖佳佳、钱骏
2、 律师见证结论意见:
本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
2022年5月17日
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