上海三友医疗器械股份有限公司 关于疫情防控期间参加2021年年度 股东大会相关注意事项的提示性公告

　　证券代码：688085         证券简称：三友医疗        公告编号：2022-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）于2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-013），定于2022年5月18日在上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室召开2021年年度股东大会，本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。由于上海市目前处在新冠肺炎疫情防控时期，根据政府部门疫情防控要求，本次股东大会召开地点所在区域实行封闭管理，为保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：

　　一、建议优先选择网络投票方式参会

　　为配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

　　二、调整现场会议召开方式为通讯方式

　　基于疫情防控要求，本次股东大会无法在会议召开地点设置会议现场，现场会议召开方式调整为以通讯方式召开，公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供通讯接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息，未在登记时间内完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。

　　除上述调整外，本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等均未发生改变。

　　特此公告。

　　上海三友医疗器械股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月17日