瑞纳智能设备股份有限公司 关于2021年年度股东大会决议的公告

　　证券代码：301129       证券简称：瑞纳智能          公告编号：2022-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会共计9个议案，无变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

　　3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　一、股东大会召开情况

　　1、本次股东大会的召开时间：

　　现场会议召开时间：2022年5月16日（星期一）下午14:30

　　网络投票时间：2022年5月16日（星期一）

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30;下午13：00-15：00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点: 安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、主持人：现场会议由公司董事长于大永先生主持本次会议。

　　6、本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、本次股东大会出席情况

　　1、通过现场和网络投票的股东及股东代表共计7人，代表股份数为55,244,000股，占上市公司总股份的74.9986%。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份数为55,240,000股，占上市公司总股份的74.9932%。

　　通过网络投票的股东1人，代表股份数4,000股，占上市公司股份总数0.0054%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会议的股东及股东代表经表决，形成以下决议：

　　1、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

　　同意55,240,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9928%；反对4,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0072%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议通过《关于董事会2021年年度工作报告的议案》

　　同意55,240,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9928%；反对4,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0072%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　3、审议通过《关于监事会2021年年度工作报告的议案》

　　同意55,240,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9928%；反对4,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0072%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　4、审议通过《关于公司2021年年度财务决算报告的议案》

　　同意55,240,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9928%；反对4,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0072%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　5、审议通过《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》

　　同意55,240,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9928%；反对4,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0072%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对4,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2021年年度利润分配相关事宜的议案》

　　同意55,240,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9928%；反对4,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0072%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对4,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　同意55,240,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9928%；反对4,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0072%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对4,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、审议通过《关于公司2022年年度董事薪酬方案的议案》

　　同意55,240,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9928%；反对4,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0072%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对4,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　9、审议通过《关于公司2022年年度监事薪酬的议案》

　　同意55,240,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9928%；反对4,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0072%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对4,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本所律师认为，公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、瑞纳智能设备股份有限公司2021年年度股东大会决议

　　2、上海市锦天城律师事务所关于瑞纳智能设备股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　瑞纳智能设备股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月17日