完美世界股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

　　证券代码：002624        证券简称：完美世界         公告编号：2022-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决或修改议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　1）现场会议：2022年5月16日14:30开始

　　2）网络投票：2022年5月16日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为2022年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层会议室及线上

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

　　5、会议主持人：董事长池宇峰先生

　　6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东124人，代表股份772,840,402股，占上市公司总股份的39.8378%。

　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份690,691,033股，占上市公司总股份的35.6032%。

　　通过网络投票的股东117人，代表股份82,149,369股，占上市公司总股份的4.2346%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东121人，代表股份86,915,599股，占上市公司总股份的4.4803%。

　　其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份4,766,230股，占上市公司总股份的0.2457%。

　　通过网络投票的中小股东117人，代表股份82,149,369股，占上市公司总股份的4.2346%。

　　为遵守防疫政策，公司部分股东、董事、监事、高级管理人员及律师通过现场或通讯方式出席了本次会议。

　　三、会议审议事项

　　会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《2021年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意770,625,086股，占出席会议所有股东所持股份的99.7134%；反对208,733股，占出席会议所有股东所持股份的0.0270%；弃权2,006,583股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2596%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意84,700,283股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4512%；反对208,733股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2402%；弃权2,006,583股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.3087%。

　　公司独立董事在股东大会上进行了述职。

　　2、审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意770,604,686股，占出席会议所有股东所持股份的99.7107%；反对212,633股，占出席会议所有股东所持股份的0.0275%；弃权2,023,083股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2618%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意84,679,883股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4277%；反对212,633股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2446%；弃权2,023,083股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.3276%。

　　3、审议通过《2021年年度报告全文及其摘要》

　　总表决情况：

　　同意770,608,586股，占出席会议所有股东所持股份的99.7112%；反对208,733股，占出席会议所有股东所持股份的0.0270%；弃权2,023,083股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2618%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意84,683,783股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4322%；反对208,733股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2402%；弃权2,023,083股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.3276%。

　　4、审议通过《2021年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意770,625,086股，占出席会议所有股东所持股份的99.7134%；反对208,733股，占出席会议所有股东所持股份的0.0270%；弃权2,006,583股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2596%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意84,700,283股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4512%；反对208,733股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2402%；弃权2,006,583股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.3087%。

　　5、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意772,560,519股，占出席会议所有股东所持股份的99.9638%；反对270,983股，占出席会议所有股东所持股份的0.0351%；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意86,635,716股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6780%；反对270,983股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3118%；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0102%。

　　6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意768,326,935股，占出席会议所有股东所持股份的99.4160%；反对2,490,384股，占出席会议所有股东所持股份的0.3222%；弃权2,023,083股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2618%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意82,402,132股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8071%；反对2,490,384股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8653%；弃权2,023,083股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.3276%。

　　7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

　　总表决情况：

　　同意735,612,432股，占出席会议所有股东所持股份的95.1830%；反对37,207,370股，占出席会议所有股东所持股份的4.8144%；弃权20,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意49,687,629股，占出席会议的中小股东所持股份的57.1677%；反对37,207,370股，占出席会议的中小股东所持股份的42.8086%；弃权20,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0237%。

　　8、逐项审议通过《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》

　　8.1、审议通过《与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易》

　　关联股东池宇峰及其一致行动人对本议案回避表决。

　　总表决情况：

　　同意86,585,466股，占出席会议所有股东所持股份的99.6202%；反对278,333股，占出席会议所有股东所持股份的0.3202%；弃权51,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0596%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意86,585,466股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6202%；反对278,333股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3202%；弃权51,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0596%。

　　8.2、审议通过《与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易》

　　关联股东鲁晓寅对本议案回避表决。

　　总表决情况：

　　同意772,549,469股，占出席会议所有股东所持股份的99.9624%；反对234,633股，占出席会议所有股东所持股份的0.0304%；弃权56,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意86,624,666股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6653%；反对234,633股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2700%；弃权56,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0648%。

　　8.3、审议通过《与SNK Corporation及其下属公司的关联交易》

　　关联股东萧泓对本议案回避表决。

　　总表决情况：

　　同意772,555,969股，占出席会议所有股东所持股份的99.9632%；反对228,133股，占出席会议所有股东所持股份的0.0295%；弃权56,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意86,631,166股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6727%；反对228,133股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2625%；弃权56,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0648%。

　　9、审议通过《关于2022年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意772,506,469股，占出席会议所有股东所持股份的99.9568%；反对270,333股，占出席会议所有股东所持股份的0.0350%；弃权63,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0082%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意86,581,666股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6158%；反对270,333股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3110%；弃权63,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0732%。

　　四、律师出具的法律意见

　　律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　见证律师：都伟、韩晶晶

　　结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、完美世界股份有限公司2021年度股东大会会议决议；

　　2、北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。

　　完美世界股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月16日