广东新宝电器股份有限公司关于 召开2021年年度股东大会的提示性公告

　　证券代码：002705       证券简称：新宝股份     公告编码：（2022）028号

　　广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东新宝电器股份有限公司于2022年4月28日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《广东新宝电器股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2022-026）。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：2021年年度股东大会

　　2、 会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第七次会议审议通过，决定召开2021年年度股东大会。

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、 会议召开的日期、时间：

　　（1） 现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）下午2点15分

　　（2） 网络投票时间：2022年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、 会议召开方式：

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、 股权登记日：2022年5月13日

　　7、 会议出席对象：

　　（1） 截至股权登记日（2022年5月13日）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东。

　　（2） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3） 公司聘请的见证律师。

　　8、 现场会议召开地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　其中，第13项及第14项议案属于特别决议议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次会议审议的第1至14项议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　公司独立董事将在本次股东大会上就2021年度工作情况进行述职，独立董事述职报告详见2022年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　上述各项议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月28日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn ）上披露的《第六届董事会第七次会议决议公告》《第六届监事会第六次会议决议公告》及相关公告文件。

　　三、 会议登记方法

　　1、 登记时间：2022年5月19日上午 8:30～11:30，下午 13:30～17:30；

　　2、 登记地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部；

　　3、 登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2022年5月19日17：30前送达本公司。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部，邮编：528322，信函请注明“2021年年度股东大会”字样。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、 其他事项

　　1、 出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

　　2、 会议联系方式

　　联系人：邝海兰

　　联系电话：0757-25336206

　　联系传真：0757-25521283

　　联系邮箱：investor@donlim.com

　　联系地址：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部

　　邮政编码：528322

　　六、 备查文件

　　1、《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》；

　　2、《广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》。

　　特此公告！

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书；

　　附件三：参会回执。

　　广东新宝电器股份有限公司董事会

　　2022年5月17日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 投票代码为“362705”，投票简称为“新宝投票”。

　　2、 本次会议全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，和13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日上午9：15，结束时间为2022年5月20日下午3：00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　广东新宝电器股份有限公司

　　2021年年度股东大会授权委托书

　　兹委托              （先生/女士）代表本人/单位出席广东新宝电器股份有限公司2021年年度股东大会。本人/单位授权               （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　授权委托书签署日期：

　　委托有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见：

　　委托人名称(签字或盖章，委托人为法人的，应当加盖单位印章)：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：         股

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　受托人联系电话：

　　说明：

　　1、 请股东在提案的表决意见选项中打“√”，为单选，多选无效；

　　2、 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见；

　　3、 未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

　　4、 单位委托须加盖单位公章；

　　5、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　附件三：参会回执

　　参会回执

　　致：广东新宝电器股份有限公司

　　本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席广东新宝电器股份有限公司于2022年5月20日下午2点15分举行的2021年年度股东大会。

　　股东姓名或名称(签字或盖章)：

　　身份证号码或营业执照号码：

　　持股数：        股

　　股东账号：

　　联系电话：

　　签署日期：    年   月  日

　　注：

　　1、请拟参加股东大会的股东于2022年5月19日17：30分前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司；

　　2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002705       证券简称：新宝股份     公告编码：（2022）029号

　　广东新宝电器股份有限公司关于

　　筹划2022年员工持股计划的提示性公告

　　广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为了进一步完善公司激励机制，充分调动公司核心管理人员积极性，实现企业的长远发展与核心管理人员利益的充分结合，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司计划筹备、推出员工持股计划，以促进公司的持续、健康发展。相关筹划情况如下：

　　一、拟筹划的员工持股计划规模

　　拟筹划的员工持股计划拟持有的股票总数不超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数不超过公司股本总额的1%。具体规模以后续审议披露的员工持股计划草案和员工实际缴纳出资为准。

　　二、拟筹划的员工持股计划涉及的股票来源

　　拟筹划的员工持股计划涉及的股票来源为公司回购专用账户回购的新宝股份A股普通股股票。

　　三、拟筹划的员工持股计划的持有人范围

　　拟筹划的员工持股计划持有人范围原则上为公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及公司（含合并范围子公司）其他核心管理人员。具体范围以后续审议披露的员工持股计划草案为准。

　　四、预计披露员工持股计划草案时间

　　董事会审议及披露本次拟筹划的员工持股计划草案的时间为自本公告披露之日起不超过 3 个月。

　　五、拟筹划的员工持股计划存在不确定性的提示

　　上述员工持股计划尚处于筹划阶段，公司将对该计划的可行性进行充分、审慎讨论，并广泛征求员工意见。员工持股计划从推出到实施尚需经公司董事会和股东大会审议批准，因此需要一定时间，且存在不确定性。待员工持股计划相关事项确定后，公司将根据有关规定披露明确的员工持股计划草案，并履行相应的审批程序。

　　在此过程中，员工持股计划的推出面临着政策、流动性等诸多不确定风险，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东新宝电器股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月17日