一心堂药业集团股份有限公司关于2017年非公开发行A股普通股股票募投项目 结项并将结余募集资金永久性补充流动 资金的公告(上接D34版)

　　(上接D34版)

　　1.审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年度第一次临时股东大会审议。

　　2.审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划预留授予部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　《关于回购注销2020年限制性股票激励计划预留授予部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年度第一次临时股东大会审议。

　　3.审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

　　《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年度第一次临时股东大会审议。

　　4.审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

　　根据公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为86人，可解除限售的限制性股票数量为149.46万股，占目前公司股本总额的0.25%。

　　《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　5.审议通过《关于2017年非公开发行A股普通股股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

　　《关于2017年非公开发行A股普通股股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年度第一次临时股东大会审议。

　　6.审议通过《关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司对外投资取得山西一心堂思迈乐药业连锁有限公司控股权的议案》

　　《关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司对外投资取得山西一心堂思迈乐药业连锁有限公司控股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7.审议通过《关于全资子公司及控股子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》

　　因经营需要，2022年度一心堂药业集团股份有限公司全资子公司及控股子公司向相关银行申请集团授信，总额为13,000万元，具体额度在不超13,000万元的金额上限内以银行授信为准，在一年范围内以银行授信为准。

　　《关于全资子公司及控股子公司向相关银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年度第一次临时股东大会审议。

　　8.审议通过《关于公司同意全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》

　　因经营需要，2022年度一心堂药业集团股份有限公司担保以下全资子公司向以下银行申请综合授信共计6,000万元，用于全资子公司融资业务，具体额度在不超过6,000万元的金额上限内以银行授信为准，在一年范围内以银行授信为准。

　　《关于公司同意全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年度第一次临时股东大会审议。

　　9.审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　《股东大会议事规则》全文详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年度第一次临时股东大会审议。

　　备查文件：

　　1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年5月16日

　　股票代码：002727           股票简称：一心堂           公告编号：2022-034号

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　一心堂药业集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2022年5月16日10时以现场及通讯表决方式召开，本次会议于2022年5月5日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　保荐机构东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券关于一心堂2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票事项之独立财务顾问报告》，北京市竞天公诚律师事务所出具了《2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期解除限售事项及回购注销部分限制性股票的法律意见》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年度第一次临时股东大会审议。

　　2.审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划预留授予部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　《关于回购注销2020年限制性股票激励计划预留授予部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　保荐机构东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券关于一心堂2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票事项之独立财务顾问报告》，北京市竞天公诚律师事务所出具了《2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期解除限售事项及回购注销部分限制性股票的法律意见-》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年度第一次临时股东大会审议。

　　3.审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

　　《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年度第一次临时股东大会审议。

　　4.审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

　　根据公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为86人，可解除限售的限制性股票数量为149.46万股，占目前公司股本总额的0.25%。

　　《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券关于一心堂2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票事项之独立财务顾问报告》，北京市竞天公诚律师事务所出具了《2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期解除限售事项及回购注销部分限制性股票的法律意见》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：董事郭春丽女士、阮国伟先生、张勇先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，在审议该议案时进行了回避表决。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　5.审议通过《关于2017年非公开发行A股普通股股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

　　《关于2017年非公开发行A股普通股股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　保荐机构东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券关于一心堂2017年非公开发行A股普通股股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年度第一次临时股东大会审议。

　　6.审议通过《关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司对外投资取得山西一心堂思迈乐药业连锁有限公司控股权的议案》

　　《关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司对外投资取得山西一心堂思迈乐药业连锁有限公司控股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年度第一次临时股东大会审议。

　　7.审议通过《关于全资子公司及控股子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》

　　因经营需要，2022年度一心堂药业集团股份有限公司全资子公司及控股子公司向相关银行申请集团授信，总额为13,000万元，具体额度在不超13,000万元的金额上限内以银行授信为准，在一年范围内以银行授信为准。

　　《关于全资子公司及控股子公司向相关银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年度第一次临时股东大会审议。

　　8.审议通过《关于公司同意全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》

　　因经营需要，2022年度一心堂药业集团股份有限公司担保以下全资子公司向以下银行申请综合授信共计6,000万元，用于全资子公司融资业务，具体额度在不超过6,000万元的金额上限内以银行授信为准，在一年范围内以银行授信为准。

　　《关于公司同意全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年度第一次临时股东大会审议。

　　9.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　《股东大会议事规则》全文详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年度第一次临时股东大会审议。

　　10.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　《董事会议事规则》全文详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年度第一次临时股东大会审议。

　　11.审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》

　　《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》全文详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　《独立董事工作制度》全文详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年度第一次临时股东大会审议。

　　13.审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》

　　《总裁工作细则》全文详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　14.审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

　　《董事会秘书工作细则》全文详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　15.审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

　　《董事会审计委员会工作细则》全文详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　16.审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

　　《董事会提名委员会工作细则》全文详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　17.审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

　　《董事会战略委员会工作细则》全文详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　18.审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　　《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　19.审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　《对外投资管理制度》全文详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年度第一次临时股东大会审议。

　　20.审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

　　《股东大会议事规则》全文详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年度第一次临时股东大会审议。

　　21.审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　《对外担保管理制度》全文详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年度第一次临时股东大会审议。

　　22.审议通过《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》

　　《对外捐赠管理制度》全文详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年度第一次临时股东大会审议。

　　23.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　《股东大会议事规则》全文详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年度第一次临时股东大会审议。

　　24.审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

　　《内部控制制度》全文详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　25.审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

　　《独立董事年报工作制度》全文详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　26.审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》

　　《风险投资管理制度》全文详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　27.审议通过《关于修订<机构投资者接待管理制度>的议案》

　　《机构投资者接待管理制度》全文详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　28.审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

　　《累积投票制实施细则》全文详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年度第一次临时股东大会审议。

　　29.审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　30.审议通过《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》

　　《审计委员会年报工作制度》全文详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　31.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

　　《信息披露管理制度》全文详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年度第一次临时股东大会审议。

　　32.审议通过《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》

　　《重大信息内部保密制度》全文详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　33.审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

　　《重大信息内部报告制度》全文详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　34.审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

　　《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　35.审议通过《关于修订<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》

　　《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》全文详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　36.审议通过《关于修订<关于涉及与实际控制人共同客户、供应商交易及资金入来管理制度>的议案》

　　《关于涉及与实际控制人共同客户、供应商交易及资金入来管理制度》全文详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：董事阮鸿献先生、刘琼女士回避表决。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　。

　　37.审议通过《关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案》

　　《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件：

　　1、 《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；

　　2、 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月16日