四川雅化实业集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002497              证券简称：雅化集团             公告编号：2022-52

　　本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　3、公司召开2021年年度股东大会的通知于2022年4月23日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。会议召开采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月16日（星期一）下午14：30。

　　（2）网络投票时间：2022年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月16日上午9:15～9:25，9:30~11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月16日9:15~15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：集团二十三楼会议室；

　　3、会议召集人：公司董事会；

　　4、会议主持人：公司董事长郑戎女士；

　　5、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及代理人共149人，代表股份255,078,986股，占公司股权登记日股份总数的22.1315%，占公司有表决权股份总数（公司股权登记日总股份扣除公司回购股份12,042,100股）的22.3651%。其中现场投票人数为16人，代表公司有表决权股份数150,754,993股，占公司股权登记日股份总数的13.0800%，占公司有表决权股份总数（公司股权登记日总股份扣除公司回购股份12,042,100股）的13.2181%；参加网络投票人数为133人，代表公司有表决权股份数104,323,993股，占公司股权登记日股份总数的9.0515%，占公司有表决权股份总数（公司股权登记日总股份扣除公司回购股份12,042,100股）的9.1471%，会议符合《公司法》的要求。

　　参加投票的中小股东（即除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董监高以外的其他股东）情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计145人（其中参加现场投票的13人，参加网络投票的132人），代表有表决权的股份数133,446,444股，占公司股权登记日股份总数11.5782%，占公司有表决权股份总数（公司股权登记日总股份扣除公司回购股份12,042,100股）的11.7005%。

　　公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　经现场投票和网络投票表决，通过了以下各项议案：

　　1、关于审议《董事会2021年年度工作报告》的议案

　　表决结果：

　　同意254,540,686股，占出席会议所有股东所持股份的99.7890%；反对423,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1659%；弃权115,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0451%。

　　其中，中小投资者的表决结果如下：

　　同意132,908,144股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5966%；反对423,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3171%；弃权115,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0863%。

　　2、关于审议《监事会2021年年度工作报告》议案

　　表决结果：

　　同意254,540,686股，占出席会议所有股东所持股份的99.7890%；反对423,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1659%；弃权115,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0451%。

　　其中，中小投资者的表决结果如下：

　　同意132,908,144股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5966%；反对423,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3171%；弃权115,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0863%。

　　3、关于审议《公司2021年年度报告》及其摘要的议案

　　表决结果：

　　同意254,540,686股，占出席会议所有股东所持股份的99.7890%；反对423,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1659%；弃权115,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0451%。

　　其中，中小投资者的表决结果如下：

　　同意132,908,144股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5966%；反对423,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3171%；弃权115,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0863%。

　　4、关于审议《公司2021年年度财务决算报告》的议案

　　表决结果：

　　同意254,515,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.7790%；反对448,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1758%；弃权115,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0451%。

　　其中，中小投资者的表决结果如下：

　　同意132,882,844股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5777%；反对448,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3361%；弃权115,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0863%。

　　5、关于审议《公司2021年度利润分配预案》的议案

　　表决结果：

　　同意254,233,786股，占出席会议所有股东所持股份的99.6687%；反对845,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.3313%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果如下：

　　同意132,601,244股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3666%；反对845,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6334%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、关于预计公司2022年度日常关联交易的议案

　　表决结果：

　　同意251,969,486股，占出席会议所有股东所持股份的99.7192%；反对522,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2067%；弃权187,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0741%。

　　其中，中小投资者的表决结果如下：

　　同意132,736,944股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4683%；反对522,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3913%；弃权187,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1404%。

　　本议案关联股东高欣回避表决。

　　7、关于公司董事、高级管理人员2022年薪酬标准的议案

　　表决结果：

　　同意254,522,086股，占出席会议所有股东所持股份的99.7817%；反对483,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1896%；弃权73,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0287%。

　　其中，中小投资者的表决结果如下：

　　同意132,889,544股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5827%；反对483,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3625%；弃权73,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0549%。

　　8、关于董事会独立董事2022年津贴标准的议案

　　表决结果：

　　同意254,536,486股，占出席会议所有股东所持股份的99.7873%；反对361,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1416%；弃权181,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0710%。

　　其中，中小投资者的表决结果如下：

　　同意132,903,944股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5935%；反对361,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2707%；弃权181,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1358%。

　　9、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

　　表决结果：

　　同意254,450,586股，占出席会议所有股东所持股份的99.7536%；反对439,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1723%；弃权189,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0741%。

　　其中，中小投资者的表决结果如下：

　　同意132,818,044股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5291%；反对439,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3293%；弃权189,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1416%。

　　10、关于公司开展外汇套期保值业务的议案

　　表决结果：

　　同意254,654,486股，占出席会议所有股东所持股份的99.8336%；反对307,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1206%；弃权116,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0458%。

　　其中，中小投资者的表决结果如下：

　　同意133,021,944股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6819%；反对307,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2306%；弃权116,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0875%。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（成都）事务所律师陈杰、肖萍出席了本次股东大会，认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、四川雅化实业集团股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　2、国浩律师（成都）事务所关于四川雅化实业集团股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　四川雅化实业集团股份有限公司董事会

　　2022年5月16日