飞龙汽车部件股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002536       证券简称：飞龙股份      公告编号：2022-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月16日（星期一）15:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月16日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月16日09:15至15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：公司办公楼二楼会议室（河南省西峡县工业大道299号）。

　　3.会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4.会议召集人：公司第七届董事会。

　　5.会议主持人：董事长孙耀志。

　　6.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　7.会议的通知：公司于2022年4月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　8.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计45人，代表有表决权的股份总数23,019.9955万股，占公司有表决权股份总数的45.9745%。其中，现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计12人，代表有表决权的股份数22,529.7505万股，占公司有表决权股份总数的44.9954%；通过网络投票的股东33人，代表有表决权的股份数490.2450万股，占公司有表决权股份总数的0.9791%。

　　9.出席本次会议的有董事孙耀志、孙耀忠、孙锋、李明黎、张明华、梁中华，监事摆向荣、王宇、李永泉,董事会秘书谢国楼，公司高管列席了本次会议；因疫情防控，独立董事李培才、孙玉福、方拥军通过视频方式出席本次会议，上海锦天城（郑州）律师事务所黄辉律师、杨子彬律师采用视频方式见证本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　1.本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。

　　2.本次股东大会审议提案的表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于<2021年年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意23,014.8555万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.9777%；反对3.7800万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0164%；弃权1.3600万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0059%。该项提案获得通过。

　　公司独立董事李培才、孙玉福和方拥军在本次股东大会上进行了述职。

　　2、审议通过了《关于<2021年年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意23,014.8655万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.9777%；反对3.7800万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0164%；弃权1.3500万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0059%。该项提案获得通过。

　　3、审议通过了《关于<2021年年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：同意23,014.8555万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.9777%；反对3.7800万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0164%；弃权1.3600万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0059%。该项提案获得通过。

　　4、审议通过了《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》

　　表决结果：同意23,014.8555万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.9777%；反对3.7800万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0164%；弃权1.3600万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0059%。该项提案获得通过。

　　5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意23,014.8555万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.9777%；反对3.7800万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0164%；弃权1.3600万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0059%。该项提案获得通过。

　　其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意495.9050万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9741%；反对3.7800万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7544%；弃权1.3600万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2714%。

　　6、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意23,014.8555万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.9777%；反对3.7800万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0164%；弃权1.3600万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0059%。该项提案获得通过。

　　7、审议通过了《关于开展涌金司库业务的议案》

　　表决结果：同意23,014.8555万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.9777%；反对3.7800万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0164%；弃权1.3600万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0059%。该项提案获得通过。

　　其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意495.9050万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9741%；反对3.7800万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7544%；弃权1.3600万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2714%。

　　8、审议通过了《关于2021年年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意22,810.6755万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.0907%；反对208.1200万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.9041%；弃权1.2000万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0052%。该项提案获得通过。

　　其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意291.7250万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的58.2233%；反对208.1200万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的41.5372%；弃权1.2000万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2395%。

　　注：相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海锦天城（郑州）律师事务所黄辉律师、杨子彬律师采用视频方式见证本次股东大会，并出具法律意见如下：

　　本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.《上海锦天城（郑州）律师事务所关于飞龙汽车部件股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　飞龙汽车部件股份有限公司董事会

　　2022年5月16日