北京直真科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：003007              证券简称：直真科技              公告编号：2022-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议时间：2022年5月16日（星期一）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：2022年5月16日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月16日9:15-9:25；9:30-11:30，13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月16日9:15至15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层。

　　3、会议召开方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司第四届董事会。

　　5、会议主持人：董事长袁隽。

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。北京植德律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　7、会议出席情况：

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表7人，代表股份67,155,435股，占公司有表决权总股份的64.9472%。其中：通过现场投票的股东及股东代表3人，代表股份63,882,970股，占公司有表决权总股份的61.7824%。通过网络投票的股东4人，代表股份3,272,465股，占公司有表决权总股份的3.1649%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代表3人，代表股份1,622,250股，占公司有表决权总股份的1.5689%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东3人，代表股份1,622,250股，占公司有表决权总股份的1.5689%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人出席或列席了会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》。

　　总表决情况：同意67,155,435股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意1,622,250股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（二）审议通过了《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》。

　　总表决情况：同意67,155,435股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意1,622,250股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（三）审议通过了《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》。

　　总表决情况：同意67,155,435股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意1,622,250股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（四）审议通过了《关于<2021年度财务决算报告>的议案》。

　　总表决情况：同意67,155,435股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意1,622,250股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（五）审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

　　总表决情况：同意67,155,435股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意1,622,250股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（六）审议通过了《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

　　总表决情况：同意67,155,435股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意1,622,250股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　总表决情况：同意67,155,435股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意1,622,250股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（八）审议通过了《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　总表决情况：同意67,155,435股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意1,622,250股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（九）审议通过了《关于2022年度监事薪酬方案的议案》。

　　总表决情况：同意67,155,435股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意1,622,250股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（十）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的议案》。

　　总表决情况：同意67,155,435股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意1,622,250股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京植德律师事务所律师曹亚娟、孙丽雅对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、北京直真科技股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　2、北京植德律师事务所关于北京直真科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京直真科技股份有限公司董事会

　　2022年5月17日