江西黑猫炭黑股份有限公司 第七届董事会第五次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002068          证券简称：黑猫股份       公告编号：2022-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式

　　本次董事会会议通知于2022年05月10日以电话、短信、专人送达的方式发出。

　　2、会议召开的时间和方式

　　会议于2022年05月16日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。

　　3、会议的出席情况、主持人及列席人员

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：独立董事虞义华以通讯表决方式出席会议），会议由董事长王耀先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于变更2021年度股东大会会议地点的议案》

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　为落实景德镇市政府近期关于疫情防控工作的要求，公司2021年度股东大会现场会议地点由“景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室”变更为“景德镇市昌南大道紫晶路9号紫晶宾馆1号楼3楼2号会议室”。变更后的股东大会会议地点符合相关法律法规及《公司章程》的规定。除上述股东大会会议召开地点变更外，公司2021年度股东大会召开时间、股权登记日及会议议案等其他事项均不变。

　　具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第五次（临时）会议决议

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　董事会

　　二二二年五月十七日

　　证券代码：002068          证券简称：黑猫股份         公告编号：2022-020

　　江西黑猫炭黑股份有限公司关于

　　变更2021年度股东大会会议地点的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、 为落实景德镇市政府近期关于疫情防控工作的要求，公司2021年度股东大会现场会议地点由“景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室”变更为“景德镇市昌南大道紫晶路9号紫晶宾馆1号楼3楼2号会议室”，敬请投资者特别留意。

　　2、 鉴于疫情防控需要，公司建议股东优先通过网络投票方式（深交所交易系统和互联网投票系统）参加本次会议。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年04月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《江西黑猫炭黑股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知 》（公告编号：2022-016），原定于2022年05月19日下午2:00在景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室召开公司2021年度股东大会。

　　公司于2022年05月16日召开了第七届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于变更2021年度股东大会会议地点的议案》。为落实景德镇市政府近期关于疫情防控工作的要求，公司2021年度股东大会现场会议地点由“景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室”变更为“景德镇市昌南大道紫晶路9号紫晶宾馆1号楼3楼2号会议室”。变更后的股东大会会议地点符合相关法律法规及《公司章程》的规定。除上述股东大会会议召开地点变更外，公司2021年度股东大会召开时间、股权登记日及会议议案等其他事项均不变。

　　鉴于疫情防控需要，公司建议股东优先通过网络投票方式（深交所交易系统和互联网投票系统）参加本次会议。现场参会股东或股东代理人务必严格遵守景德镇市有关疫情防控的规定和要求。公司将对现场参会股东或股东代理人采取参会登记、体温检测、检查健康码及行程码等疫情防控措施，请参会股东或股东代理人配合现场工作人员的安排。

　　现将变更会议召开地点后的股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年05月19日（星期四）下午2:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年05月19日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年05月19日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年05月13日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2022年05月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）公司聘请的见证律师

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

　　8、现场会议召开地点：景德镇市昌南大道紫晶路9号紫晶宾馆1号楼3楼2号

　　会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述提案中，提案1、提案3至提案10于第七届董事会第四次会议审议通过，提案2于公司第七届监事会第二次会议审议通过，详细内容见公司2022年04月22日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第七届董事会第四次会议决议公告》《第七届监事会第二次会议决议公告》。

　　特别提示和说明：

　　（1） 上述第5、7项议案为影响中小投资者利益的重大事项，第9项议案为子公司担保议案，均需对中小投资者单独计票并披露投票结果；

　　（2） 以上第10项议案为关联交易议案，需要对中小投资者单独计票并披露投票结果，关联股东景德镇黑猫集团有限责任公司需回避表决；

　　（3） 公司独立董事将在2021年度股东大会上作述职报告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　　2、登记时间：2022年05月18日（8:45—11:30、13:00—16:00 ）

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　4、通讯地址：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司董事会办公室

　　5、登记手续：

　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。

　　（3）异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　6、现场会议联系方式

　　公司地址：江西省景德镇市历尧黑猫股份董事会办公室

　　电话：0798-8399126；     传真：0798-8399126

　　邮编：333000             联系人：张志景

　　7、会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　8、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　9、授权委托书见附件2。

　　10、特别提示：为坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应中国证监会、深圳证券交易所关于特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议投资者优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。如就本次股东大会审议议题有任何疑问，均可发送至董事会秘书办公室联系人邮箱heimaoth@126.com 或拨打联系电话0798-8399126，公司将及时予以解答。

　　四、参与网络投票的具体操作流程：

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、 公司第七届董事会第四次会议决议

　　2、 公司第七届监事会第二次会议决议

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：2021年度股东大会授权委托书

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　董事会

　　二二二年五月十七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362068

　　2、投票简称：“黑猫投票”

　　3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年05月19日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2022年05月19日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:

　　2021年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托       先生（女士）代表本人（或本公司）出席江西黑猫炭黑股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

　　1、委托人名称：

　　委托人证件号码：

　　委托股东账号：

　　持有公司股份性质：

　　持有公司股份数量：

　　2、受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　3、 对本次股东大会提案的明确投票意见指示

　　4、 授权委托书签发日期：

　　授权委托书有效期限：

　　5、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。