苏州纳芯微电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及内部管理制度的 公告

　　证券代码：688052      证券简称：纳芯微      公告编号：2022-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年5月13日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司内部管理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　（一）关于变更公司注册资本、公司类型的情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2022年3月1日出具的《关于同意苏州纳芯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕427号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2526.60万股，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行后，公司注册资本由人民币 7579.80万元变更为人民币 10,106.40万元，公司的股份总数由7579.80万股变更为10,106.40万股，公司类型由“股份有限公司（非上市，自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市，自然人投资或控股）”（最终以工商登记机关核准的内容为准）。

　　（二）修订《公司章程》的相关情况

　　根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，以及公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》（以下简称“《公司章程（草案）》”），为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，现拟将《苏州纳芯微电子股份有限公司章程（草案）》名称变更为《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并拟对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修改，具体修订内容如下：

　　章程条款序号同时进行相应调整。除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长及其进一步授权人士向工商登记机关办理注册资本、公司类型的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站予以披露。

　　二、公司内部管理制度修订情况

　　为提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》上海证券交易所发布的上市公司自律监管指引以及相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对下列制度进行修订：

　　特此公告。

　　苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

　　2022年5月17日