北京长久物流股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603569          证券简称：长久物流        公告编号：2022-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳区石各庄路99号长久物流）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长薄世久先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）>的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，公司监事赵友国先生因身在外地未能出席会议；

　　3、 董事会秘书兼副总经理闫超先生出席本次会议；公司董事兼副总经理张振鹏先生、刘大为先生出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2021年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于2021年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于2021年度内部控制评价报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于续聘2022年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于向金融机构申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于追加公司及下属子公司2021年度及预计2022年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于公司董事2021年度薪酬的决定及2022年度薪酬的预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议审议通过了：

　　1.《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　2.《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　3.《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

　　4.《关于2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案》

　　5.《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　6.《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

　　7.《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

　　8.《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　9.《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》

　　10.《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　11.《关于追加公司及下属子公司2021年度及预计2022年度日常关联交易的议案》

　　12.《关于公司董事2021年度薪酬的决定及2022年度薪酬的预案的议案》

　　议案11为涉及股东回避表决的事项，应回避表决的关联股东名称：吉林省长久实业集团有限公司，上述股东为控股股东，持有公司401,440,533股股份，本次回避表决；本次股东大会审议的议案1-10、12不属于特别决议议案，不涉及股东回避表决的事项，应由出席股东大会的股东所持有表决权的二分之一以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

　　律师：王晓芳、陶秀芳

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　北京长久物流股份有限公司

　　2022年5月17日

　　证券代码：603569        证券简称：长久物流         公告编号：2022-055

　　债券代码：113519        债券简称：长久转债

　　北京长久物流股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年6月2日（星期四）下午13:00-14:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2022年5月26日（星期四）至6月1日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱cjwl@changjiulogistics.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月23日披露《北京长久物流股份有限公司2021年年度报告》。

　　为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营业绩及利润分配等情况，公司决定通过网络方式召开公司“2021年度业绩暨现金分红说明会”。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果、财务指标及利润分配的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年6月2日下午13:00-14:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长兼总经理：薄世久先生

　　董事会秘书：闫超先生

　　财务总监：靳婷女士

　　独立董事：迟玉荣女士

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年6月2日（星期四）下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年5月26日（星期四）至6月1日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱cjwl@changjiulogistics.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询方法

　　联系人：闫超

　　联系电话：010-57355969

　　六、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2022年5月17日