广州金逸影视传媒股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002905        证券简称：金逸影视         公告编号：2022-026

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案、增加提案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3. 受疫情防控要求影响，公司部分董事以视频方式出席。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月17日（星期二）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2022年5月17日

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月17日09:15至09:25、09:30至11:30、13:00至15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　受疫情防控要求影响，公司部分董事以视频方式出席。

　　3.会议召开地点：广东省广州市天河区华成路 8 号礼顿阳光大厦4楼金逸影视大会议室。

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：公司董事长李晓文先生

　　6.本次会议的召集和召开符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　（二）股东出席的总体情况：

　　1. 通过现场和网络投票的股东7人，代表股份282,252,900股，占上市公司总股份的75.0034%。

　　2.现场会议出席情况：通过现场投票的股东6人，代表股份282,240,800股，占上市公司总股份的75.0002%。

　　3.网络投票情况：通过网络投票的股东1人，代表股份12,100股，占上市公司总股份的0.0032%。

　　4.中小投资者出席情况：

　　（1）通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份12,900股，占上市公司总股份的0.0034%。

　　（2）现场会议出席情况：通过现场投票的中小股东3人，代表股份800股，占上市公司总股份的0.0002%。

　　（3）网络投票情况：通过网络投票的中小股东1人，代表股份12,100股，占上市公司总股份的0.0032%。

　　5.公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次现场会议。

　　6.公司高级管理人员、见证律师列席了本次现场会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：

　　（一）审议通过提案1.00《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意282,240,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　独立董事在本次会上进行了述职。

　　（二）审议通过提案2.00《关于公司<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》

　　表决结果：同意282,240,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　（三）审议通过提案3.00《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：同意282,240,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　（四）审议通过提案4.00《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意282,240,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意800股，占出席会议的中小股东所持股份的6.2016%；反对12,100股，占出席会议的中小股东所持股份的93.7984%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（五）审议通过提案5.00《关于公司2022年度投资计划的议案》

　　表决结果：同意282,240,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　（六）审议通过提案6.00《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：同意282,240,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意800股，占出席会议的中小股东所持股份的6.2016%；反对12,100股，占出席会议的中小股东所持股份的93.7984%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（七）审议通过提案7.00《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意282,240,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　（八）审议通过提案8.00《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》

　　表决结果：同意282,240,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意800股，占出席会议的中小股东所持股份的6.2016%；反对12,100股，占出席会议的中小股东所持股份的93.7984%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（九）审议通过提案9.00《关于2021年度公司董事薪酬、津贴的议案》

　　表决结果：同意282,240,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意800股，占出席会议的中小股东所持股份的6.2016%；反对12,100股，占出席会议的中小股东所持股份的93.7984%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（十）审议通过提案10.00《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意282,240,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意800股，占出席会议的中小股东所持股份的6.2016%；反对12,100股，占出席会议的中小股东所持股份的93.7984%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（十一）审议通过提案11.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意282,240,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意800股，占出席会议的中小股东所持股份的6.2016%；反对12,100股，占出席会议的中小股东所持股份的93.7984%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（十二）审议通过提案12.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意282,240,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意800股，占出席会议的中小股东所持股份的6.2016%；反对12,100股，占出席会议的中小股东所持股份的93.7984%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（十三）审议通过提案13.00《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

　　表决结果：同意282,240,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　（十四）审议通过提案14.00《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

　　表决结果：同意282,240,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　（十五）审议通过提案15.00《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

　　表决结果：同意282,240,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　（十六）审议通过提案16.00《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

　　表决结果：同意282,240,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　（十七）审议通过提案17.00《关于修订<信息披露制度>的议案》

　　表决结果：同意282,240,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　（十八）审议通过提案18.00《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意282,240,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　（十九）审议通过提案19.00《关于2021年度公司监事薪酬的议案》

　　表决结果：同意282,240,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意800股，占出席会议的中小股东所持股份的6.2016%；反对12,100股，占出席会议的中小股东所持股份的93.7984%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（二十）审议通过提案20.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意282,240,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意800股，占出席会议的中小股东所持股份的6.2016%；反对12,100股，占出席会议的中小股东所持股份的93.7984%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京大成（深圳）律师事务所余洁律师、陈圆律师见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的会议召集人资格、出席以及列席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）广州金逸影视传媒股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　（二）北京大成（深圳）律师事务所关于广州金逸影视传媒股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月18日