哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

　　证券代码：603023          证券简称：威帝股份        公告编号：2022-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次重大资产重组尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易的审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次重大资产重组草案相关议案，本次交易需履行国有资产监督管理部门对本次交易的备案和审批，需获得公司股东大会审议通过，需报中国证监会核准等程序。本次重大资产重组能否获得相关备案、批准或核准，以及最终获得相关备案、批准或核准的时间均存在不确定性，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。

　　● 截至本公告披露日，除预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项。

　　一、本次重大资产重组进展情况

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买上海莘阳企业管理有限公司、吕竹新、上海裕尔企业管理合伙企业（有限合伙）、吕一流、杜金东、蔡涌、吕巧珍持有的上海飞尔汽车零部件股份有限公司（以下简称“飞尔股份”）100%股权（以下简称“标的资产”），同时公司拟向丽水南城新区投资发展有限公司非公开发行股份募集配套资金。

　　由于筹划重大资产重组事项，根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）相关规定，经公司申请，公司股票（简称：威帝股份，股票代码：603023）于2021年12月6日开市起停牌。具体内容详见公司于2021年12月7日披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司拟筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2021-049）。

　　2021年12月17日，公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于<哈尔滨威帝电子股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见2021年12月18日披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。交易各方分别签署了《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议》《盈利补偿协议》。经向上交所申请，公司股票于12月20日开市起复牌。

　　2021年12月23日，公司收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于哈尔滨威帝电子股份有限公司重大资产重组预案财务信息披露事项的问询函》（上证公函【2021】3015号），具体内容详见2021年12月24日披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司收到上海证券交易所<关于哈尔滨威帝电子股份有限公司重大资产重组预案财务信息披露事项的问询函>的公告》（公告编号：2021-060），2021年12月25日披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于<关于哈尔滨威帝电子股份有限公司重大资产重组预案财务信息披露事项的问询函>回复的公告》（公告编号：2021-061）及相关文件。

　　2021年12月31日，公司收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对哈尔滨威帝电子股份有限公司重大资产重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】3038号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见2022年1月1日披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司收到上海证券交易所<关于对哈尔滨威帝电子股份有限公司重大资产重组预案信息披露的问询函>的公告》（公告编号：2021-065）。

　　根据上交所《问询函》的要求，公司积极组织有关各方按照《问询函》的要 求尽快对有关事项进行逐项核实和回复。公司于2022年1月9日向上海证券交易所申请延期回复问询函。具体内容详见2022年1月10日披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函延期回复的公告》（公告编号： 2022-001），由于《问询函》回复内容需要进一步核实补充相关资料，公司于2022 年1月17日再次向上海证券交易所申请延期回复问询函。具体内容详见公司于 2022年1月18日披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2022-003）。

　　2022年1月20日，公司及相关中介机构就《问询函》所列问题进行了逐项落实与回复，并对本次重大资产重组相关的信息披露文件进行了修订、补充和完善。具体内容详见公司于2022年1月21日披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于上海证券交易所<关于对哈尔滨威帝电子股份有限公司重大资产重组预案信息披露的问询函>的回复公告》（公告编号：2022-005）、《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）修订说明的公告》（公告编号：2022-006）及相关文件。

　　公司分别于2022年1月18日、2月18日、3月18日、4月16日披露了关于重大资产重组的进展公告，对本次重大资产重组截至披露日的进展情况进行了披露（具体内容详见公司于2022年1月18日、2月18日、3月18日、4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告）。

　　二、本次重大资产重组的后续安排

　　截至本公告披露之日，公司本次重大资产重组有关事项正在积极推进中，相关中介服务机构尽职调查、审计、评估等工作已经基本完成，公司正在履行关于评估报告的国资备案程序等相关工作。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项。

　　三、风险提示

　　本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估工作完成后再次提交公司董事会审议、需履行国有资产监督管理部门对本次交易的备案和审批、提交公司股东大会审议、报中国证券监督管理委员会核准。公司本次重大资产重组能否获得上述核准通过，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。

　　公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在本次交易预案披露后至发出审议本次重组事项的股东大会通知前,每月公告一次本次重组的最新进展情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

　　2022年5月18日

　　证券代码：603023          证券简称：威帝股份        公告编号：2022-035

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司关于

　　2021年度业绩暨分红说明会召开情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月17日（星期二）上午10:00-11:00通过中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）以网络文字互动方式召开了公司2021年度业绩暨分红说明会，现将有关事项公告如下：

　　一、业绩说明会召开情况

　　公司于2022年5月10日通过上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于召开 2021 年度业绩暨分红说明会的预告公告》（公告编号：2022-033），并通过电子邮件方式提前征集投资者所关注的问题。

　　公司于 2022 年 5 月 17 日（星期二）上午 10:00-11:00，通过中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）以网络文字互动方式召开了“哈尔滨威帝电子股份有限公司2021年度业绩暨分红说明会”，公司董事长鲍玖青先生、总经理夏乾伟先生、财务总监郁琼女士、董事会秘书周宝田先生就公司2021年度的经营情况、财务状况等相关情况与投资者进行充分的交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了解答。

　　本次业绩说明会对投资者提出的18个问题已充分全面的进行了解答，具体问题情况详见中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）。感谢各位投资者参加本次公司组织召开的业绩说明会，欢迎广大投资者继续通过电话、邮件等方式与公司进行沟通，衷心感谢各位投资者对公司的关注和支持！

　　特此公告。

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

　　2022年5月18日