福建海峡环保集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603817        证券简称：海峡环保     公告编号：2022-030

　　转债代码：113532        转债简称：海环转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长陈宏景先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书林志军先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2021年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《2021年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《独立董事2021年度述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《2021年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《2021年年度利润分配方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《2021年年度报告及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《2022年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1.上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

　　2.议案5实行中小投资者单独计票。

　　3.上述议案均已获得本次股东大会审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（厦门）律师事务所

　　律师：张帆、祝亚荻

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定；本次大会通过的有关决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　2022年5月18日

　　股票代码：603817    股票简称：海峡环保    公告编号：2022-031

　　转债代码：113532    转债简称：海环转债

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　关于中标的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）近期与福州城建设计研究院有限公司组成联合体参与了漳浦县绥安工业区大南坂工业园污水处理厂工程 BOT 项目（以下简称“本项目”）的投标。2022年5月17日，漳州市工程项目交易中心（www.zzgcjyzx.com）发布《漳浦县绥安工业区大南坂工业园污水处理厂工程 BOT 项目中标公示中标候选人公示（暨中标结果公示）》，根据公示内容，公司中标本项目，具体信息如下：

　　一、公示主要内容

　　(一) 工程名称：漳浦县绥安工业区大南坂工业园污水处理厂工程 BOT 项目；

　　(二) 中标候选人：福建海峡环保集团股份有限公司（联合体成员：福州城建设计研究院有限公司）；

　　(三) 工程建设地点：漳浦县绥安工业开发区大南坂工业园；

　　(四) 项目投资：本项目总投资为9,398.50万元，其中投资附表厂区部分投资7,886.96万元，厂区配套部分投资1,511.54万元，建设期利息由中标单位自行承担，厂区配套部分不纳入特许经营范围。本项目纳入厂区投资为7,886.96万元，其中工程费用6,567.36万元、工程建设其他费735.38万元、基本预备费584.22万元。项目最终实际投资额在项目竣工后报甲方备案；

　　(五) 工程规模及主要建设内容：本项目主要建设污水处理厂一座，规划用地面积约36.3亩，污水处理厂远期处理规模为1.5万m3/d，本期土建按处理规模为1.5万m3/d建设（调节池及事故池、水解酸化池及生化池、二沉池、高效沉淀池、V型滤池、接触消毒池及加药间、污泥浓缩池建设规模按处理规模为1.0万m3/d建设），设备按处理规模为1.0万m3/d安装；本工程内容包括：粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、调节池及事故池、水解酸化池及生化池、二沉池、鼓风机房及变配电间、高效沉淀池、V型滤池、接触消毒池及加药间、污泥脱水机房、污泥调理池、污泥浓缩池；配套附属构筑物为综合楼、大门及传达室；

　　(六) 招标内容及范围：本项目为特许经营项目招标，招标范围包括本项目项下的投融资、设计、建设、运营维护、移交（BOT）和合同协议中约定的有关内容并承担相应的费用和风险。并在项目特许经营期届满，将项目资产和特许经营权无偿移交给漳浦县人民政府或其指定机构。工程具体建设范围以本项目经有资质单位审核的设计文件、施工图纸及相关技术标准和要求为准。

　　(七) 投标报价：?3.53元/m3；

　　(八) 特许经营期限：本项目的特许经营期30年（建设期1年，运营期29年），具体如下：

　　1.建设期：项目建设期1年，自本项目《特许经营协议》签署之日起至项目竣工验收合格之日（含试运行期）止；

　　2.运营期29年，自项目竣工验收合格之日（含试运行期）至本项目运营期限结束之日止；

　　3.若建设期延长（缩短），运营年限不变，特许经营期相应延长（缩短）。

　　（九）公示期：2022年05月17日至2022年05月27日。

　　二、联合体基本情况

　　(一) 联合体成员基本情况

　　1. 福州城建设计研究院有限公司

　　（1） 企业类型：有限责任公司

　　（2） 法定代表人：肖友淦

　　（3） 注册资本：2,000万元人民币

　　（4） 成立时间：1991年3月11日

　　（5） 注册地址：福州市六一北路340号

　　（6） 经营范围：市政工程、建筑工程、环境工程、风景园林工程、园林古建工程、旅游规划、电力行业、路桥行业的设计（可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务）；工程项目代建，工程监理、工程咨询、岩土工程勘察；工程测绘（以测绘资质证书为准）；工程施工总承包、专业承包；市政公用工程、房屋建筑工程、机电设备安装工程、钢结构工程、环保工程、体育场地设施工程、建筑装修装饰工程、建筑智能化工程、土石方工程、城市及道路照明工程的施工；城市给水、排水工程规划及相关专业技术服务；给水排水技术、设备及产品的研究、开发及销售；岩土工程设计、工程勘察劳务类；城乡规划编制、设计、管理及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；应用软件开发；产品销售代理；软件运行维护服务；其他信息系统集成服务；工程招标代理；工程造价咨询；古建筑工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；水利水电工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；机电工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；园林绿化工程施工；绿化管理服务；花卉种植；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；测绘科学技术研究服务；其他测绘地理信息服务；其他未列明的工程勘察设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　(二) 股权比例及职责分工

　　合作期限内，中标社会资本方（即联合体）将共同出资成立项目公司负责项目投融资、设计、建设、运营维护、移交和协议中约定的有关内容并承担相应的费用和风险。

　　1.公司作为联合体牵头人，负责本项目投融资、建设、运营维护、移交，计划在项目公司中出资99%；

　　2. 福州城建设计研究院有限公司作为联合体成员，负责本项目投融资、勘察、设计、施工、移交，计划在项目公司中出资1%。

　　三、中标项目对公司的影响

　　本项目为工业污水处理业务，本项目的获取与实施将有助于进一步提升公司在区域内污水处理业务市场的规模和竞争力，对公司未来的经营业绩产生积极的影响。

　　四、风险提示

　　（一）本项目目前处于公示阶段，公司能否取得《中标通知书》仍存在一定的不确定性；

　　（二）项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准；

　　（三）公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

　　特此公告。

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年5月18日