陕西北元化工集团股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

　　证券代码：601568        证券简称：北元集团     公告编号：2022-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209 会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由本公司董事会召集，董事长刘国强先生主持，本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1. 公司在任董事11人，出席9人，董事王文明先生、孙俊良先生因工作原因未能出席；

　　2. 公司在任监事11人，出席9人，监事刘静浪先生、刘雄先生因工作原因未能出席；

　　3. 公司董事会秘书刘建国先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1. 议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3. 议案名称：关于公司2021年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4. 议案名称：关于《公司2021年年度报告》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5. 议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6. 议案名称：关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7. 议案名称：关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8. 议案名称：关于聘请2022年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9. 议案名称：关于公司2022年技术改造项目计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10. 议案名称：关于公司2022年基本建设项目投资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11. 议案名称：关于实施300MW光伏发电项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12. 议案名称：关于建设5.95MW分布式光伏发电项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13. 议案名称：关于修订《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14. 议案名称：关于修订《陕西北元化工集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15. 议案名称：关于修订《陕西北元化工集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案13、议案14、议案15为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：易建胜、周书瑶

　　2. 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 陕西北元化工集团股份有限公司2021年度股东大会决议；

　　2、 北京市嘉源律师事务所出具的《关于陕西北元化工集团股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　陕西北元化工集团股份有限公司

　　2022年5月18日