广东英联包装股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告

　　证券代码：002846              证券简称：英联股份            公告编号：2022-043

　　债券代码：128079              债券简称：英联转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月10日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向控股子公司英联金属科技（扬州）有限公司增资的议案》，同意公司分阶段、依子公司实际需求向控股子公司英联金属科技（扬州）有限公司（以下简称“扬州英联”）增资3亿元人民币，全部增资后扬州英联的注册资本将由20,000万元人民币增加至50,000万元人民币。

　　根据上述决议，扬州英联已办理完成相关登记备案手续，于2022年5月16日取得扬州市江都区行政审批局换发的营业执照，具体信息如下：

　　一、本次变更登记主要事项

　　二、变更后的工商登记信息

　　1、公司名称：英联金属科技（扬州）有限公司

　　2、统一社会信用代码：91321012MA1Y6H674E

　　3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　4、法定代表人：翁伟武

　　5、注册资本：50,000万人民币

　　6、成立日期：2019年4月4日

　　7、注册地址：扬州市江都区邵伯镇高端装备制造产业园金森路中段

　　8、经营范围：金属材料（不含国家产业结构指导目录限制淘汰类项目）、五金制品研发、制造、加工，金属材料、塑料原料（不含危险化学品）销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二二二年五月十七日

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2022-044

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月17日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月17日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月17日上午9:15至2022年5月17日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。

　　3、召集人：公司董事会

　　4、会议主持人：董事长翁伟武先生

　　5、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计13人，代表股份总数212,205,760股，占公司有表决权股份总数的66.6486%。其中：

　　（1）参加现场投票表决的股东及股东代表8人，代表股份总数209,019,660股，占公司有表决权股份总数的65.6479%。

　　（2）通过网络投票的股东5人，代表股份总数3,186,100股，占公司有表决权股份总数的1.0007%。

　　（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计5人，代表股份总数3,186,100股，占公司有表决权股份总数的1.0007%。

　　2、公司全体董事、监事出席了现场会议，全体高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议及表决情况

　　本次股东大会按照议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了投票表决，表决结果如下：

　　1、审议通过了《广东英联包装股份有限公司2021年年度报告及其摘要》

　　总表决情况：

　　同意212,203,460股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,183,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9278%；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0722%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过了《广东英联包装股份有限公司2021年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意212,203,460股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,183,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9278%；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0722%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议通过了《广东英联包装股份有限公司2021年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意212,203,460股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,183,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9278%；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0722%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议通过了《广东英联包装股份有限公司2021年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意212,203,460股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,183,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9278%；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0722%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议通过了《广东英联包装股份有限公司2022年度财务预算报告》

　　总表决情况：

　　同意212,203,460股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,183,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9278%；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0722%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过了《广东英联包装股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　总表决情况：

　　同意212,203,460股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,183,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9278%；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0722%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议通过了《关于广东英联包装股份有限公司2021年年度利润分配方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意212,203,460股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,183,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9278%；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0722%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、审议通过了《关于2022年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意212,203,460股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,183,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9278%；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0722%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　9、审议通过了《关于2022年度控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意3,529,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9349%；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0651%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,183,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9278%；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0722%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案事项为关联交易，关联股东翁伟武先生、翁伟炜先生、翁伟嘉先生、翁伟博先生、蔡沛侬女士、柯丽婉女士已回避表决。

　　10、审议通过了《关于2022年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意212,203,460股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,183,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9278%；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0722%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，因此本议案获股东大会审议通过。

　　11、审议通过了《关于2022年度使用自有资金进行现金管理的议案》

　　总表决情况：

　　同意212,203,760股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,184,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9372%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0628%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　12、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

　　总表决情况：

　　同意212,203,460股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,183,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9278%；反对2,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0722%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　13、审议通过了《关于修订公司章程及其附件的议案》

　　总表决情况：

　　同意212,203,460股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,183,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9278%；反对2,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0722%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，因此本议案获股东大会审议通过。

　　14、审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意212,203,460股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,183,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9278%；反对2,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0722%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　15、审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意212,203,460股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,183,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9278%；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0628%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0094%。

　　16、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意212,203,460股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,183,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9278%；反对2,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0722%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　17、审议通过了《关于修订〈重大交易管理办法〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意212,203,460股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,183,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9278%；反对2,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0722%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京国枫律师事务所派出的吴任桓律师、潘波律师到会见证，并出具了法律意见，认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

　　四、备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　2、北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二二二年五月十七日