深圳市京泉华科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002885          证券简称：京泉华          公告编号：2022-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年5月17日（星期二）下午14:30—16:30

　　（2）网络投票时间：2022年5月17日（星期二）

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

　　2022年5月17日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：

　　2022年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：

　　深圳市龙岗区坪地街道坪桥路10号京泉华科技产业园1号楼201会议室

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长张立品先生

　　6、会议合法合规性：本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　（1）公司通过现场和网络投票的股东13人，代表股份100,107,865股，占上市公司总股份的55.6155%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份178,680,000股的56.0263%。

　　（2）公司通过现场投票的股东8人，代表股份93,217,520股，占上市公司总股份的51.7875%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份178,680,000股的52.1701%。

　　（3）公司通过网络投票的股东5人，代表股份6,890,345股，占上市公司总股份的3.8280%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份178,680,000股的3.8562%。

　　2、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

　　（1）公司通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份6,890,345股，占上市公司总股份的3.8280%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份178,680,000股的3.8562%。

　　（2）公司通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份178,680,000股的0.0000%。

　　（3）公司通过网络投票的中小股东5人，代表股份6,890,345股，占上市公司总股份的3.8280%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份178,680,000股的3.8562%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市康达律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具法律意见。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对会议提案进行了投票表决，审议并通过了如下提案：

　　1、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的提案》

　　总表决情况：

　　同意100,107,765股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；

　　反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意6,890,245股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9985%；

　　反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0015%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的提案》

　　总表决情况：

　　同意100,107,765股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；

　　反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意6,890,245股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9985%；

　　反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0015%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　3、审议通过《关于2021年年度报告全文及摘要的提案》

　　总表决情况：

　　同意100,107,765股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；

　　反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意6,890,245股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9985%；

　　反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0015%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　4、审议通过《关于2021年度财务决算报告的提案》

　　总表决情况：

　　同意100,107,765股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；

　　反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意6,890,245股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9985%；

　　反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0015%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　5、审议通过《关于2021年度利润分配预案的提案》

　　总表决情况：

　　同意100,107,765股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；

　　反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意6,890,245股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9985%；

　　反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0015%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　6、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的提案》

　　总表决情况：

　　同意100,107,765股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；

　　反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意6,890,245股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9985%；

　　反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0015%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市康达律师事务所王萌律师、李童律师见证了本次股东大会，并出具了《北京市康达律师事务所关于深圳市京泉华科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、北京市康达律师事务所关于深圳市京泉华科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　深圳市京泉华科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年5月17日

　　证券代码：002885          证券简称：京泉华          公告编号：2022-041

　　深圳市京泉华科技股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动情况的说明

　　深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：京泉华，证券代码：002885）股票交易价格连续3个交易日（2022年5月13日、2022年5月16日、2022年5月17日）收盘价格涨幅偏离值累积超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、公司对重要问题的关注、核实情况说明

　　针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现就有关情况说明如下：

　　1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；

　　2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　　3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；

　　4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

　　5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；

　　6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

　　三、关于是否存在应披露而未披露信息的说明

　　公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、其他事项及风险提示

　　1、公司分别于2022年3月8日及2022年5月13日在巨潮资讯网披露《关于调整公司回购股份方案的公告》（公告编号：2022-015）、《关于公司回购股份方案的说明》（公告编号：2022-038），本次回购的股份种类为公司发行的A股社会公众股，回购的资金总额不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币4,000万元（含），回购股份价格不超过30.35元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日（2022年3月8日）起12个月内有效。目前本次回购尚处于实施阶段。

　　2、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。

　　3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　深圳市京泉华科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年5月18日