海南海汽运输集团股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：603069    证券简称：海汽集团   公告编号：2022-036

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知和材料于2022年5月11日以电子邮件和书面形式向全体监事发出，会议于2022年5月18日以现场与通讯方式召开。本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经全体监事审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

　　审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　同意提名李轩、吴镇李、云颖等3人为公司第四届监事会监事候选人，上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司第三届工会常务委员会选举产生的两位职工监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

　　本议案尚需提交股东大会以累计投票制进行表决。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司监事会

　　2022年5月19日

　　证券代码：603069    证券简称：海汽集团   公告编号：2022-037

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会、监事会已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。公司于 2022年5月18日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议 案》。同日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过《关 于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》。上 述董事、监事候选人尚需提请股东大会审议。现将公司本次董事 会、监事会换届事宜说明如下：

　　一、董事会换届

　　根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中 独立董事3人。经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核， 公司第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于董事会换届选 举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》，第四届董事会董事候选人情况如下：

　　提名刘海荣先生、林顺雄先生、王修奋先生、李永青女士、何冰女士、房鑫先生、陈海鹰先生、段华友先生、韦飞俊先生为公司第四届董事会董事候选人（简历附后），其中陈海鹰先生、段华友先生、韦飞俊先生为公司第四届董事会独立董事候选人，段华友先生为会计专业人士。

　　上述议案尚需提请公司股东大会审议，并以累积投票制进行表决。

　　上述独立董事候选人的任职资格已通过上海证券交易所审 核无异议通过。

　　公司第四届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日 起生效，任期三年。在新一届董事就任前，第三届董事会成员仍 应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

　　公司独立董事对上述议案发表的独立意见如下：

　　1.公司本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》《公 司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

　　2.经对各董事候选人的审查，认为本次提名是在充分了解被 提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进 行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰 富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。未发现有 《公司法》《公司章程》等法律、法规规定的不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同意提名刘海荣先生、林顺雄先生、王修奋先生、李永青女士、何冰女士、房鑫先生、陈海鹰先生、段华友先生、韦飞俊先生为公司第四届董事会候选人，其中陈海鹰先生、段华友先生、韦飞俊先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

　　二、监事会换届

　　根据《公司章程》规定，公司监事会由5名监事组成，监事 会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表 的比例不低于 1/3。经公司第三届监事会第二十次会议审议通 过，同意提名李轩先生、吴镇李先生、云颖女士为公司第四届监事会监事候选人（简历附后）。

　　此项议案尚需提请公司股东大会以累积投票制进行表决。

　　上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司第三届工会常务委员会选举产生的两位职工监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。在新一届监事就任前，第三届监事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

　　上述董事、监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规 定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政 处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任 上市公司董事、监事的其他情况。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2022年5月19日

　　第四届董事会董事候选人简历

　　刘海荣，男，汉族，1971年3月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师、法律职业资格、国际注册法律顾问、上海证券交易所独立董事资格。历任海南省汽车运输总公司汽车运输一队运调科副科长，海南省汽车运输总公司海口公司车队运调科副科长，海南省汽车运输总公司海口公司省汽运输第一队运调管理科副科长，海南省交通规费征稽局工作人员，海南省交通厅试用期公务员，海南省交通厅副主任科员，海南省交通厅公路运输处副主任科员，海南省交通厅运输处主任科员，海南省道路运输局副局长；海南省旅游客运管理服务有限公司副总经理，海南海汽投资控股有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问，海南海汽投资控股有限公司党委委员、副书记，董事，总经理，海南海汽运输集团股份有限公司党委委员、副书记，总经理。现任海南海汽投资控股有限公司党委书记、董事、董事长（法定代表人）；海南海汽运输集团股份有限公司党委书记、董事长（法定代表人）。

　　林顺雄，男，汉族，1965年3月出生,中共党员，硕士研究生学历，工程师。历任海南省汽车运输总公司文昌分公司副经理，海南省汽车运输总公司经营策划部主任，海南省汽车运输总公司儋州分公司党总支书记、副经理，海南省汽车运输总公司经营管理部经理、改革发展办负责人，海南海汽运输集团有限公司总经理助理、投资发展部部长、董事会秘书，海南海汽运输集团有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书，海南海汽投资控股有限公司党委委员，海南海汽运输集团股份有限公司党委委员、副总经理，海南海汽运输集团股份有限公司副总经理。现任海南海汽运输集团股份有限公司副总经理，代行总经理职责。

　　王修奋，男，汉族，1965年10月出生，中共党员，大学本科学历。历任定安县经济合作局干部，省委组织部企业组织处科员，省委组织部企业组织处副主任科员，省企业工委稽察特派员管理处副主任科员，省企业工委组织处副主任科员，省企业工委组织处主任科员，省国资委人事处(党委组织部)主任科员，省国资委人事处(党委组织部）助理调研员，省国资委企业领导人员与分配管理处(人事处)副调研员，省国资委企业领导人员与分配管理处(人事处)调研员，海南海汽运输集团有限公司党委委员、副书记、工会主席，海南海汽投资控股有限公司党委委员、副书记、工会主席、职工监事。现任海南海汽投资控股有限公司党委委员、专职副书记；海南海汽运输集团股份有限公司党委委员、专职副书记。

　　李永青，女，汉族，1974年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，会计师、注册会计师。历任海南海汽运输集团股份有限公司计划财务部会计主管、预算高级主管、副总经理，海南海汽运输集团股份有限公司计划财务部总经理、战略投资部总经理（兼），现任海南海汽运输集团股份有限公司总会计师。

　　何冰，女，汉族，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级经济师。历任海南高速公路股份有限公司财务部会计，海南高速公路股份有限公司财务部经理助理。现任海南高速公路股份有限公司财务部副总经理。

　　房鑫，男，汉族，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任海南航空控股股份有限公司预算主管，中集安瑞科经营分析经理。现任海南高速公路股份有限公司高级专业经理。

　　陈海鹰，男，汉族，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学博士研究生学历，博士学位，旅游管理专业教授。历任海南国科园实验学校地理教研组中学一级教师；海南师范学院附属中学地理教研组中学一级教师；海南大学应用科技学院讲师、旅游学院副教授。现任海南大学旅游学院教授、博士生导师，美国亚利桑那州立大学访问学者。

　　段华友，男，汉族，1972 年 11 月出生，中共党员，大学博士研究生学历，博士学位，会计学教授。现任海南师范大学经济管理学院教授、会计学科带头人、公司财务与投资者保护研究中心主任；中国会计学会高级会员。海南省第一批“南海名家”人选，海南省领军人才，海南省双百人才团队负责人。

　　韦飞俊，男，汉族，1966年10月出生，注册税务师、高级会计师、高级经济师，大学本科学历，学士学位。历任黑龙江省电力局担任主办会计；东阳圣华税务师事务所主任。现担任海南大华光明税务师事务所(普通合伙）所长及法人、海南省浙江商会税务顾问、海南纳税人学堂光明分校校长。

　　第四届监事会监事候选人简历

　　李轩，男，1975年4月出生，黎族，中共党员，大学本科学历，政工师。历任海南华侨投资开发公司职员，海南省汽车运输总公司党办干事，海南省汽车运输总公司陵水公司副经理，海南省汽车运输总公司政治工作部经理，海南省汽车运输总公司审计监察部部长，海南省汽车运输总公司海口省际总站党总支书记、副站长，海南海汽运输集团有限公司海口省际总站党总支书记、副站长，海南海汽运输集团有限公司办公室主任，海南海汽运输集团有限公司党委委员、纪委委员、纪委书记，海南海汽运输集团股份有限公司党委委员、纪委委员、纪委书记；海南海汽投资控股有限公司党委委员、纪委书记。现任海南海汽投资控股有限公司党委委员、副总经理；海南海汽运输集团股份有限公司党委委员。

　　吴镇李，男，1977年7月出生，汉族，中共党员，大学本科学历。历任海南汽运货物运输有限公司任管理员，海南汽运器材有限公司任管理员，被借用至海南海汽运输集团股份有限公司营销策划质量部，海南海汽运输集团股份有限公司营销策划质量部管理员，海南海汽运输集团股份有限公司经营管理部主办，海南海汽运输集团股份有限公司营销运调部副部长，海南海汽运输集团股份有限公司营销运调部部长，海南海汽运输集团股份有限公司陵水分公司总经理，海南海汽运输集团股份有限公司陵水分公司党支部书记、总经理，海南海汽运输集团股份有限公司陵水分公司党支部书记；临高分公司总经理，海南海汽运输集团股份有限公司临高分公司党支部书记、总经理，海南三合数字科技有限公司总经理。现任海南海汽投资控股有限公司综合管理部总经理、合规法务部总经理（兼）、职工董事。

　　云颖，女，1991年5月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任中国农业银行综合柜员，浙江建工集团有限公司海南分公司会计。现任海南高速公路股份有限公司审计督察部专业经理。

　　证券代码：603069   证券简称：海汽集团  公告编号：2022-038

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于调整九所新区客运站项目投资估算的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资项目名称：九所新区客运站项目。

　　● 项目调整投资估算：因九所新区客运站项目设计方案、经营业态以及装配式建筑等均有调整，九所新区客运站项目投资估算将由15000万元调整为18162.75万元。

　　● 风险提示：该项目建设期间，投资成本可能会受原材料、劳动力成本等要素价格波动、施工进度等诸多因素的影响，从而影响项目的收益率。对此，在项目实施过程中，公司将强化项目进程中的投资、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范，以保证项目按计划完成

　　一、项目基本情况

　　公司于2017年8月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于投资建设九所新区客运站项目的议案》，同意投资建设乐东九所新区客运站项目，总投资额为1.5亿元，项目分两期建设，项目一期建设客运站及商业配套设施；二期采取招商合作方式建设旅游集散中心酒店及商业配套设施。

　　项目原计划投资约15000万元，占地面积25.74亩，规划容积率1.76，总建筑面积37815.08㎡，分一、二期建设。一期项目于2018年初开工建设，目前已完成主体封顶及客运站室内部分功能装修，完成投资额约1503万元。

　　二、本次项目调整情况

　　因项目原设计方案的主要技术经济指标超出现行控规控制指标, 聘请第三方机构重新调整、编制了新的可研方案，调整后的项目规划设计方案取得相关部门的批复。

　　公司于2022年5月18日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于审议调整九所新区客运站项目投资估算的议案》。同意调整九所新区客运站项目设计方案，且将投资估算由15000万元调整为18162.75万元。

　　本次调整事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组，亦不构成关联交易。

　　三、本次调整对公司的影响

　　本次九所新区新客运站项目投资估算调整主要是基于设计方案、经营业态以及装配式建筑等均有调整，该项目的投资方向没有改变，不影响该项目的正常实施。该项目增加投资估算有利于推进项目建设，加快项目投产运营，增加公司产能，符合公司战略发展的需要，符合公司及全体股东的利益。本次增加投资估算金额将由公司自筹资金解决，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2022年5月19日

　　证券代码：603069   证券简称：海汽集团  公告编号：2022-039

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司海南旅投信息技术有限公司（以下简称“旅投信息”）为增强资金实力及竞争力、开展技术合作，拟增资扩股引入外部投资者间接控股股东海南省旅游投资发展有限公司（以下简称“海南旅投”）。公司作为原股东放弃优先购买权，不参与此次增资。本次增资完成后，海南旅投持有旅投信息51%的股权，取得旅投信息实际控制权，公司持有旅投信息25%的股权，威斯达信息科技（海南）有限公司（以下简称“威斯达”）持有旅投信息24%的股权。

　　● 根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，海南旅投是公司间接控股股东，构成关联关系，故本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 过去12个月内，公司与海南旅投发生关联交易的金额约为249.2万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，本次交易属于公司董事会的决策事项，不需要提交股东大会表决。本次议案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，2名关联董事回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　一、关联交易概述

　　（一）基本情况

　　为增强资金实力及竞争力、开展技术合作，拟增资扩股引入外部投资者间接控股股东海南旅投。公司作为原股东放弃优先购买权，不参与此次增资。海南旅投计划将旅投信息注册资本金由500万元增加至1020万元，海南旅投出资521万元持股51%。本次增资完成后，海南旅投持有旅投信息51%的股权，取得旅投信息实际控制权，公司持有旅投信息25%的股权，威斯达持有旅投信息24%的股权。

　　（二）构成关联关系

　　海南旅投为公司间接控股股东，作为投资者参与本次增资，构成关联关系，故本次交易构成关联交易。

　　（三）过去12个月与海南旅投关联交易情况

　　过去12个月内，公司与海南旅投发生关联交易的金额为249.2万元。

　　（四）关联交易是否构成重大资产重组

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　1.企业名称：海南省旅游投资发展有限公司

　　2.法定代表人：陈铁军

　　3.注册资本：300,000万元

　　4.注册地址：海南省海口市琼山区国兴大道5号

　　5.主营业务：投资项目管理，资产管理，旅游会展服务，旅游园区管理服务，旅游客运，其他娱乐业，旅游项目开发，房地产开发经营，物业管理，酒店管理，餐饮管理，互联网数据服务，广告业，国际贸易代理服务，游乐设施工程施工，旅游咨询服务。

　　6.最近一年主要财务指标如下（未经审计）：

　　单位：人民币亿元

　　三、增资标的的基本情况

　　（一）旅投信息基本情况

　　1.企业名称：海南旅投信息技术有限公司

　　2.统一社会信用代码：91460000MA5TC1EG0G

　　3.法定代表人：黄凌新

　　4.注册资本：500万元

　　5.成立时间：2019年8月15日

　　6.注册地址：海南省海口市龙华区迎宾大道5号海口汽车客运总站3楼

　　7.经营范围：国内旅游业务，出入境旅游业务，旅游咨询，全域旅游、主题公园、自驾旅游娱乐、导游服务，旅游资讯广告信息发布，商务信息咨询，会务展览服务，旅游用品、工艺品(象牙及其制品除外)、计算机软件、硬件、辅助设备、电子产品、通讯设备及周边产品销售，海底海上旅游项目开发，水上旅游开发运营，旅游规划设计；网络预约出租汽车经营，汽车租赁（不含9座以上乘用车），公共电汽车客运，城市公共交通运输，客货水路运输代理，新能源汽车维修服务，公路交道应急保障服务；计算机科技、信息技术、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，互联网跨境电商服务；汽车驾驶培训，海钓游艇摩托艇帆船驾驶培训，潜水培训，游艇维修培训，游艇代购代售，游艇租赁，仓储服务（危险化学品除外），为国内企业提供票务代理、国内航空运输航线的航空客运销售代理业务，广告设计、制作、代理、发布各类广告。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　8.最近一年及一期的主要财务指标（经审计）：

　　单位：人民币元

　　单位：人民币元

　　（二）交易的定价政策及增资扩股方式

　　旅投信息聘请第三方评估机构海南方知资产评估有限公司对旅投信息全部权益的市场价值进行评估，为增资扩股行为提供价值参考，评估基准日定为2022年2月28日，增资定价不低于公司备案的评估价值。

　　海南方知资产评估有限公司根据项目评估目的、评估对象、价值类型、资料收集等情况，分析资产基础法、收益法和市场法三种基本方法的适用性，选择评估方法。

　　根据海南方知资产评估有限公司出具的评估报告结论，此次评估按照资产基础法评估结论为最终评估结果，即：截止评估基准日2022年2月28日，旅投信息股东全部权益的评估价值为人民币501.35万元。

　　四、增资扩股协议

　　公司董事会审议通过本次关联交易且旅投信息完成资产评估备案后，旅投信息、原股东、海南旅投将签署增资扩股协议。

　　五、本次增资对上市公司的影响

　　本次增资暨关联交易价格是基于评估数据，定价公平、公正、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本次增资扩股完成后，海南旅投将取得旅投信息实际控制权，导致公司合并报表范围发生变更。

　　六、交易履行的决策程序

　　2022年5月18日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于控股子公司海南旅投信息技术有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意上述增资事宜。关联董事刘海荣、符人恩回避表决，其他5名董事一致同意通过了该议案。

　　公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见及同意的独立意见，认为：控股子公司旅投信息增资扩股暨关联交易事项，公司关联方在不低于标的公司股权评估值的基础上进行增资，本次交易遵循了公平、公正、公开的原则，聘请的评估机构具备应有的独立性和专业胜任能力，不存在任何违规情形，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。公司第三届董事会第三十二次会议在对该议案进行表决时，关联董事均回避表决，相关审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　七、备查文件

　　1、《海南海汽运输集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

　　2、独立董事发表的事先认可意见和独立意见

　　3、海南旅投信息技术有限公司审计报告

　　4、海南旅投信息技术有限公司拟进行增资扩股事宜所涉及海南旅投信息技术有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2022年5月19日

　　证券代码：603069      证券简称：海汽集团      公告编号：2022-041

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年6月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年6月8日9点30分

　　召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月8日

　　至2022年6月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，相关公告已于2022年5月19日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》和《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4及其子议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）请符合上述条件的股东于 2022年6月7日（周二，上午 9：00-11：00，下午 15：00-17：30）到海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦11楼公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

　　（二）法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。

　　（三）自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件）。

　　（四）会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　通讯地址：海南省美兰区海口市海府路24号海汽大厦

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0898-65326058

　　联系人：云理华

　　传  真：0898-65326058

　　邮政编码：570203

　　（二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2022年5月19日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　?????? 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海南海汽运输集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月8日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　??

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：603069        证券简称：海汽集团       公告编号：2022-034

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事长刘海荣先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，其中刘海荣、吴开贤、陈海鹰、段华友、韦飞俊出席现场会议，符人恩、潘虎以通讯方式出席；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人，其中李轩、孙诚、何冰、符索秋出席现场会议，庞磊以通讯方式出席；

　　3、 董事会秘书刘海荣（代）出席了本次会议；公司高级管理人员全部列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于审议海口汽车客运总站（二期）项目投资估算和工程概算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东大会审议的议案为普通决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；

　　2、 本次会议议案为非关联议案，不涉及关联股东。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：孙雨顺、高佳程

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　2022年5月19日

　　证券代码：603069   证券简称：海汽集团   公告编号：2022-035

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　第三届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知和材料于2022年5月11日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2022年5月18日以现场与通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　本议案尚需提交股东大会以累计投票制进行表决。

　　二、审议通过《关于审议调整九所新区客运站投资估算的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　三、审议通过《关于控股子公司海南旅投信息技术有限公司增资扩股暨关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　在审议该议案时，关联董事刘海荣、符人恩回避表决，非关联董事一致表决同意通过。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对、2票回避

　　四、审议通过《关于审议投资建设保亭商业广场项目的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议通过《关于制定<海南海汽运输集团股份有限公司董事会授权经理层管理办法>的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　六、审议通过《关于制定<海南海汽运输集团股份有限公司职业经理人薪酬与绩效管理办法>的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　七、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　公司定于2022年6月8日召开海南海汽运输集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会（股权登记日为2022年5月31日），审议第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十次会议需提交股东大会审议的事项。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2022年5月19日

　　证券代码：603069   证券简称：海汽集团  公告编号：2022-040

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于投资建设保亭商业广场项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：保亭商业广场项目

　　● 投资金额：保亭商业广场项目总投资额不超过3.6亿元。

　　● 风险提示

　　1.本项目建设需按规定至相关行政主管部门办理规划许可、报规报建等审批手续。因此，可能存在项目因审批未能通过而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。

　　2.因该项目建设周期较长，可能存在因行业、市场发生变化或招商运营不及预期等因素导致项目盈利水平不达预期的风险。对此公司将充分关注行业及市场的变化，加强项目招商管理，发挥自身优势，采取一系列措施规避和控制可能面临的风险，以不断适应行业及市场变化来降低经市场和运营风险。

　　3.因该项目建设周期较长，可能存在因工期、人力成本变动等原因导致投资额超预算的风险。公司将加强项目管理，在保证项目工程质量的前提下，严格控制各个环节的成本费用，加强项目跟踪，力争投资金额控制在投资预算范围内。

　　4.可能存在或者发生其他不可预见或者无法预期的其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、投资项目概述

　　（一）投资项目的基本情况

　　为实现海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）利用场站资源进行综合开发的发展战略，增加企业盈利模式，公司将投资建设保亭商业广场项目，项目总投资额不超过3.6亿元。

　　该项目位于保城镇保兴东路和七仙大道交叉路口旁，场址现状为保亭分公司保亭汽车站，保亭县最新控制性详细规划已将该地块用地性质调整为商业用地。

　　（二）审议情况

　　2022年5月18日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于审议投资建设保亭商业广场项目的议案》，该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）该投资未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

　　（四）该投资尚需经公司2022年第三次临时股东大会审议通过。

　　二、投资项目基本情况

　　（一）项目建设内容、建设期

　　本项目拟打造一栋地下1层、地上6层，集“精品购物、特色餐饮、休闲娱乐与高端旅居”为一体的国际旅游消费标志性商业综合体，其中地下1层为超市及汽车车库，地上1-3层为商业综合体，4层为河景特色餐饮区，5层为电影院，部分4-6层为高端旅居酒店。项目建设期预计3年。

　　（二）项目投资金额及资金来源

　　本项目总投资为35646.03万元，其中：建安工程费22717.56万元，工程建设其他费用9457.71万元（含土地费用7244.49万元），预备费1608.76万元，财务费用1862万元。其土地费用为参考市场价的预估值。项目资金来源为自筹。

　　（三）项目建设效益情况

　　经测算，项目22年经营总收入约68539万元，年均投资净利率2.61%，年均资本金净利率6.82%，项目财务指标基本可行。

　　（四）项目建设可行性

　　1.政策支撑可行：本项目建设符合海南自贸港发展总体方案，符合保亭县经济发展产业方向，具备较强的政策支撑。

　　2.施工条件可行：项目建设地点位于老汽车站，交通便利，市政配套设施完善，施工材料在省内均可采购，施工条件满足施工要求。

　　3.项目建设方案可行：本项目建设方案指标符合保亭县控规要求，建设内容符合产业准入条件，建设方案将聘请资深设计机构进行设计，符合规范要求。

　　（五）需履行的主要审批手续

　　本项目建设需按规定至相关行政主管部门办理规划许可、报规报建等审批手续。

　　该投资尚需经公司2022年第三次临时股东大会审议通过。

　　三、投资项目对上市公司的影响

　　本项目具有较好的经济效益，项目建成后公司的盈利能力将进一步增强，并将进一步增强公司的综合实力。符合公司战略发展的需要，符合公司及全体股东的利益。

　　四、投资项目的风险分析

　　（一）本项目建设需按规定至相关行政主管部门办理规划许可、报规报建等审批手续。因此，项目因审批未能通过而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。

　　（二）因该项目建设周期较长，可能存在因行业、市场发生变化或招商运营不及预期等因素导致项目盈利水平不达预期的风险。对此公司将充分关注行业及市场的变化，加强项目招商管理，发挥自身优势，采取一系列措施规避和控制可能面临的风险，以不断适应行业及市场变化来降低经市场和运营风险。

　　（三）可能存在因工期、人力成本变动等原因导致投资额超预算的风险。公司将加强项目管理，在保证项目工程质量的前提下，严格控制各个环节的成本费用，加强项目跟踪，力争投资金额控制在投资预算范围内。

　　（四）可能存在或者发生其他不可预见或者无法预期的其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　《海南海汽运输集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月19日