杭州格林达电子材料股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603931           证券简称：格林达        公告编号：2022-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：萧山区杭州萧山临江工业园区红十五路 9936 号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长蒋慧儿女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，董事黄招有先生、独立董事刘树浙先生和梁晓先生因工作原因未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，任姝敏女士因工作原因未出席会议；

　　3、 董事会秘书章琪女士出席会议；其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2021年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《2021年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《2021年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《2022年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《2021年年度报告及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《2021年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于确认董事、监事及高管薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于公司2021年度日常关联交易的执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于补充选举第二届监事会监事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议的议案为非累积投票议案，议案的决议均获得通过；

　　2、议案11为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代表有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

　　3、议案6、议案7、议案8、议案9和议案10为中小股东单独计票的议案；

　　4、议案10为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东杭州电化集团有限公司和杭州绿生投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：虞文燕、谭敏

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，格林达本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　杭州格林达电子材料股份有限公司

　　2022年5月19日

　　证券代码：603931         证券简称：格林达        公告编号：2022-021

　　杭州格林达电子材料股份有限公司

　　关于选举监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“格林达”）于2022年5月18日召开第二届监事会第十一次会议，经全体监事共同商议，通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》，同意选举蔡江瑞先生为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

　　蔡江瑞先生符合《公司章程》的规定以及《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，其个人简历如下：

　　蔡江瑞先生，1963年5月出生，中南财经政法大学EMBA。1987年7月起先后就职于杭州电化集团公司电化厂、电化集团，目前担任电化集团董事、营销总监；2018年4月至今，任格林达监事。

　　特此公告。

　　杭州格林达电子材料股份有限公司

　　监事会

　　2022年5月19日