三维控股集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603033        证券简称：三维股份        公告编号：2022-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号公司办公楼4楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长叶继跃先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人。其中部分董事通过在线会议的方式出席本次会议。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　　3、 董事会秘书戴涛先生出席了本次会议。公司其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司独立董事2021年度述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2021年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于预计公司2022年度担保总额的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于修订<三维控股集团股份有限公司章程>的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述第11、12项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过，其中第10项议案关联股东叶继跃、叶军回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：陈成、黄科豪

　　2、 律师见证结论意见：

　　三维股份本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及三维股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及三维股份章程的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　三维控股集团股份有限公司

　　2022年5月19日