法兰泰克重工股份有限公司关于 公司监事辞任暨补选监事的公告

　　证券代码：603966         证券简称：法兰泰克       公告编号：2022-029

　　债券代码：113598         债券简称：法兰转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事朱丹女士递交的书面辞任报告，朱丹女士由于个人原因申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞任后仍在公司就职。由于朱丹女士辞任将会导致公司监事会成员低于法定最低人数，故在公司股东大会选举产生新的监事之前朱丹女士仍将继续履行监事职责。

　　公司监事会对朱丹女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　为保证公司监事会的正常运行，公司于2022年5月18日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，同意提名胡俊军先生（简历详见附件）为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。公司监事会经审阅胡俊军先生的个人履历，未发现胡俊军先生存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，能够胜任监事的职责要求。监事候选人的提名和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　法兰泰克重工股份有限公司监事会

　　2022年5月19日

　　附：胡俊军先生简历

　　胡俊军，1981年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年7月入职法兰泰克重工股份有限公司，现任公司信息化部主管。

　　证券代码：603966         证券简称：法兰泰克       公告编号：2022-030

　　债券代码：113598         债券简称：法兰转债

　　法兰泰克重工股份有限公司关于

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2022年5月18日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议在公司一楼会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2022年5月13日通过现场送达的方式送达所有参会人员。会议由监事会主席康胜明先生主持，以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。

　　本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于补选监事的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　公司监事会同意提名胡俊军先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　法兰泰克重工股份有限公司监事会

　　2022年5月19日

　　证券代码：603966        证券简称：法兰泰克       公告编号：2022-031

　　债券代码：113598        债券简称：法兰转债

　　法兰泰克重工股份有限公司

　　关于投资私募基金的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、参与投资私募基金概况

　　2021年10月11日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）签署《珠海磐霖祥旭创业投资合伙企业（有限合伙）财产份额转让暨入伙协议》。公司作为有限合伙人出资3,000万元认购私募基金份额，详见公司于2021年10月12日披露的《关于受让合伙企业基金份额暨对外投资的公告》（公告编号2021-062），以及次日披露的相关补充公告。

　　二、参与投资私募基金的进展情况

　　1、私募基金变更及备案情况

　　基于基金运营的需要，珠海磐霖祥旭创业投资合伙企业（有限合伙）注册地址迁至成都，并更名为成都磐霖祥旭创业投资合伙企业（有限合伙）；普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人均变更为成都磐霖私募基金管理有限公司。本次变更为注册地址和合伙人结构调整，珠海磐霖管理咨询有限公司与成都磐霖私募基金管理有限公司均为上海磐霖资产管理有限公司的全资子公司。具体如下：

　　成都磐霖私募基金管理有限公司已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，管理人登记编码为（P1072810）。

　　2、基金募集完成情况

　　标的基金目前已募集完毕，实际总募集认缴出资额为人民币叁亿陆仟万元。全体合伙人信息如下：

　　单位：人民币万元

　　法兰泰克认缴出资金额3,000万元保持不变。截至本公告披露日，公司已经完成实缴出资900万元，后续将根据合伙企业资金需求履行出资义务。

　　除合伙企业原合伙人外，其他新入伙合伙人基本信息如下：

　　2.1、成都磐霖私募基金管理有限公司

　　2.2、四川璞信产融投资有限责任公司

　　2.3、中金启元国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）

　　2.4、成都生产力促进中心（成都市科技风险开发事业中心、成都市国际科技交流中心）

　　2.5、成都科技服务集团有限公司

　　三、关联关系或其他利益关系说明

　　标的基金以及标的基金的各合伙人、管理人与上市公司均不存在关联关系，没有直接或间接持有上市公司股份情形；且与上市公司不存在相关利益安排或者与第三方存在其他影响上市公司利益的安排的情形；标的基金将不会持有公司股份。

　　公司将根据后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　法兰泰克重工股份有限公司董事会

　　2022 年 5 月 19 日