上海三友医疗器械股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688085        证券简称：三友医疗        公告编号：2022-017

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月18日

　　（二） 股东大会召开的地点：通讯方式召开

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生主持。本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书David Fan（范湘龙）先生出席了本次会议；总经理徐农先生、财务总监俞志祥先生及公司聘请的律师列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2021年年度报告及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《2021年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《2021年度董事会工作报告》（包含独立董事2021年度述职报告、审计委员会2021年度履职情况报告）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《2021年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司董事2022年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司监事2022年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于公司2022年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 现金分红分段表决情况

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议情况：议案10和议案11为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过；

　　2、对中小投资者单独计票情况：议案5、议案6和议案7为单独统计中小投资者投票结果的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

　　律师：王元、李怡垚

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海三友医疗器械股份有限公司董事会

　　2022年5月19日

　　● 报备文件

　　（一）上海三友医疗器械股份有限公司2021年年度股东大会会议决议；

　　（二）北京市嘉源律师事务所上海分所关于上海三友医疗器械股份有限公司2021 年年度股东大会的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。