深圳美丽生态股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券简称：美丽生态             证券代码：000010            公告编号：2022-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开及出席情况

　　深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会（以下简称“股东大会”）于 2022年5月18日以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的召集、召开和出席情况如下：

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间为：2022年5月18日下午2:30

　　2、网络投票时间为：2022年5月18日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2022年5月18日9:15—15:00。

　　3、现场会议召开地点：福建省福州市台江区光明南路1号升龙汇金大厦39层3901-3907

　　4、会议召集人：本公司董事会

　　5、会议主持人：董事长陈飞霖

　　6、股权登记日：2022年5月11日

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《深圳美丽生态股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议总体情况：本公司股份总数为819,854,713股，本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共7人，代表股份249,712,918股，占公司股份总数的30.4582%。

　　（1）出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份166,037,330股，占公司股份总数的20.2520%；

　　（2）通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共4人，代表股份83,675,588股，占公司股份总数的10.2061%。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，北京观韬中茂（福州）律师事务所指派律师出席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：

　　1、审议通过《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》；

　　表决情况：同意249,712,818股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意38,020,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该项议案审议通过。

　　2、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》；

　　表决情况：同意249,712,818股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意38,020,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该项议案审议通过。

　　3、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》；

　　表决情况：同意249,712,818股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意38,020,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该项议案审议通过。

　　4、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；

　　表决情况：同意249,712,818股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意38,020,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该项议案审议通过。

　　5、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；

　　表决情况：同意249,712,818股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意38,020,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该项议案审议通过。

　　6、审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》；

　　表决情况：同意249,712,818股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意38,020,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该项议案审议通过。

　　7、审议通过《关于公司及子公司2022年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》；

　　表决情况：同意249,712,818股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意38,020,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议审议通过。

　　8、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》；

　　表决情况：同意249,712,818股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意38,020,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该项议案审议通过。

　　9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

　　表决情况：同意249,712,818股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意38,020,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议审议通过。

　　10、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　表决情况：同意249,712,818股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意38,020,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该项议案审议通过。

　　11、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事候选人的议案》；

　　本次会议以累积投票方式选举陈飞霖先生、张龙先生、庞博先生为公司第十一届董事会董事，任期自2021年年度股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　11.01 选举陈飞霖先生为公司第十一届董事会董事

　　表决情况：同意205,159,295股，占出席会议所有股东所持股份的82.1581%。

　　其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意38,000,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.9471%。

　　表决结果：该项议案审议通过。

　　11.02 选举张龙先生为公司第十一届董事会董事

　　表决情况：同意205,159,295股，占出席会议所有股东所持股份的82.1581%。

　　其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意38,000,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.9471%。

　　表决结果：该项议案审议通过。

　　11.03 选举庞博先生为公司第十一届董事会董事

　　表决情况：同意205,159,295股，占出席会议所有股东所持股份的82.1581%。

　　其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意38,000,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.9471%。

　　表决结果：该项议案审议通过。

　　12、 审议通过《关于选举公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》；

　　本次会议以累积投票方式选举徐守浩先生、刘伟英女士为公司第十一届董事会独立董事，任期自2021年年度股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　12.01 选举徐守浩先生为第十一届董事会独立董事

　　表决情况：同意205,159,395股，占出席会议所有股东所持股份的82.1581%。

　　其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意38,000,101股，占出席会议中小股东所持股份的99.9474%。

　　表决结果：该项议案审议通过。

　　12.02 选举刘伟英女士为第十一届董事会独立董事

　　表决情况：同意205,159,395股，占出席会议所有股东所持股份的82.1581%。

　　其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意38,000,101股，占出席会议中小股东所持股份的99.9474%。

　　表决结果：该项议案审议通过。

　　13、 审议通过《关于选举公司第九届监事会监事候选人的议案》；

　　本次会议以累积投票方式选举代礼平女士、陈超先生为公司第九届监事会监事，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事陈美玲女士共同组成公司第九届监事会，任期自2021年年度股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　13.01 选举代礼平女士为公司第九届监事会监事

　　表决情况：同意205,159,395股，占出席会议所有股东所持股份的82.1581%。

　　其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意38,000,101股，占出席会议中小股东所持股份的99.9474%。

　　表决结果：该项议案审议通过。

　　13.02 选举陈超先生为公司第九届监事会监事

　　表决情况：同意205,159,396股，占出席会议所有股东所持股份的82.1581%。

　　其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意38,000,102股，占出席会议中小股东所持股份的99.9474%。

　　表决结果：该项议案审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京观韬中茂（福州）律师事务所

　　（二）见证律师：孙文锋、兰天蔚

　　（三）结论性意见：本所律师认为，公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2021年年度股东大会决议；

　　2、北京观韬中茂（福州）律师事务所关于深圳美丽生态股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月18日

　　证券简称：美丽生态        证券代码：000010           公告编号：2022-029

　　深圳美丽生态股份有限公司关于

　　选举第九届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会应及时进行换届选举。

　　2022年5月18日，公司召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真讨论，一致同意选举陈美玲女士为公司第九届监事会职工代表监事（简历详见附件）。陈美玲女士与公司2021年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事代礼平女士、陈超先生共同组成公司第九届监事会，任期与股东代表监事的任期保持一致。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2022年5月18日

　　附件：简历

　　简  历

　　陈美玲 女，中国国籍，无境外永久居留权，1995年1月出生，本科学历。曾任上海同大规划建筑设计有限公司景观设计师、深圳美丽生态股份有限公司董事。现任深圳美丽生态股份有限公司综合管理中心行政经理。

　　陈美玲女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形以及第二款规定的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

　　证券简称：美丽生态         证券代码：000010            公告编号：2022-030

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　第十一届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通知于2022年5月13日以电子邮件方式发出，会议于2022年5月18日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事陈飞霖先生主持，应到董事5人，实到董事5人。会议程序符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

　　同意选举陈飞霖先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　二、《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》

　　同意选举张龙先生为公司第十一届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　三、《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会成员的议案》

　　公司董事会完成换届后，经第十一届董事会选举，各专门委员会组成如下：

　　1、战略委员会成员：陈飞霖（召集人）、徐守浩、刘伟英；

　　2、提名委员会成员：陈飞霖（召集人）、徐守浩、刘伟英；

　　3、薪酬与考核委员会成员：刘伟英（召集人）、徐守浩、庞博；

　　4、审计委员会成员为：徐守浩（召集人）、刘伟英、张龙。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　四、《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任周成斌先生为公司总经理（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　五、《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任高仁金先生、江成汉先生、郭为星先生、张琳先生、念保敏先生为公司副总经理（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任念保敏先生为公司董事会秘书（简历及联系方式详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　七、《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　同意聘任林孔凤先生为公司财务负责人（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任何婷女士为公司证券事务代表（简历及联系方式详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　九、《关于聘任公司审计经理的议案》

　　同意聘任卓文财先生为公司审计经理（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2022年5月18日

　　附件：

　　简  历

　　（一）总经理简历

　　周成斌 男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1971年6月出生，本科学历。曾任中铁八局一公司副总经理；中铁八局三公司总经理、高级工程师；中铁八局集团有限公司物资机械部部长、高级工程师；深圳美丽生态股份有限公司副董事长。现任深圳美丽生态股份有限公司总经理。

　　周成斌先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

　　（二）副总经理简历

　　高仁金 男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1973年10月出生，大专学历。曾任公路、市政工程项目总负责人；福建省福州保通隧道工程劳务有限公司总经理。现任深圳美丽生态股份有限公司副总经理，福建美丽生态建设集团有限公司总经理。

　　高仁金先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

　　江成汉 男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1978年9月出生，硕士研究生学历。曾任职于北京市公安局、江苏福瑞斯投资有限公司。2019年9月入职本公司，现任深圳美丽生态股份有限公司副总经理。

　　江成汉先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

　　郭为星 男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年3月出生，大专学历。曾任福建省富安建设工程劳务有限公司副总经理，保达实业集团（平潭）股份有限公司总经理，上海申谊教卫绿化景观工程有限公司董事。现任深圳美丽生态股份有限公司副总经理。

　　郭为星先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

　　张琳 男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年7月出生，硕士研究生学历，高级工程师、高级BIM项目管理师。历任中铁八局集团一公司技术员、项目副经理、项目经理，经营部副部长、团委书记，经营部部长；中铁八局集团三公司副总经理；福建上河建筑工程有限公司总经理。现任深圳美丽生态股份有限公司副总经理。

　　张琳先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

　　（三）副总经理兼董事会秘书简历及联系方式

　　念保敏 男，中国国籍，无永久境外居留权，1975年11月出生，本科学历。念保敏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任福建融成律师事务所执业律师，福建雪人股份有限公司证券事务代表，新华都购物广场股份有限公司证券事务代表等职。2018年7月加入本公司控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司，任职法务经理，现任深圳美丽生态股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

　　念保敏先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

　　念保敏先生联系方式如下：

　　电话：0755-88260216

　　传真：0755-88260215

　　邮箱：IR@eco-beauty.cn

　　地址：深圳市宝安中心区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座1701-1703室

　　（四）财务负责人简历

　　林孔凤 男，中国国籍，无永久境外居留权，1971年5月出生，大专学历，中级会计师。曾任劲霸男装股份有限公司财务经理，福建美克运动休闲体育用品有限公司财务总监。现任深圳美丽生态股份有限公司财务负责人。

　　林孔凤先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

　　（五） 证券事务代表简历及联系方式

　　何婷 女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年10月出生，本科学历。2010年获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，曾任深圳中国农大科技股份有限公司会计、证券事务代表。现任深圳美丽生态股份有限公司证券事务代表。

　　何婷女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　何婷女士联系方式如下：

　　电话：0755-88260216

　　传真：0755-88260215

　　邮箱：IR@eco-beauty.cn

　　地址：深圳市宝安中心区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座1701-1703室

　　（六）审计经理简历

　　卓文财 男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年7月出生，本科学历，中级会计师。曾任福建路桥建设有限公司出纳、会计。现任福建美丽生态建设集团有限公司会计主管。

　　卓文财先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　证券简称：美丽生态         证券代码：000010        公告编号：2022-031

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知于2022年5月13日以电子邮件方式发出，2022年5月18日下午以现场结合通讯方式召开，会议由监事代礼平女士主持，应到监事3人，实到监事3人；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于选举公司第九届监事会召集人的议案》

　　经与会监事推选，选举代礼平女士为公司第九届监事会召集人，任期与公司第九届监事会任期一致。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　监事会

　　2022年5月18日