深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002436        证券简称： 兴森科技       公告编号：2022-05-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴森科技”）2022年第四次临时股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2022年5月18日下午14:30在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年5月18日9:15至2022年5月18日15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长邱醒亚先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计14人，代表股份279,924,809股，占公司总股份的18.8130%。

　　（1）参加现场投票的股东及股东代表共计6人，代表股份252,304,076股，占公司总股份的16.9567%；

　　（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表共计8人，代表股份27,620,733股，占公司总股份的1.8563%。

　　3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及北京观韬中茂（深圳）律师事务所杨健、罗增进2名见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式）审议通过了以下议案，审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于提供担保的议案》

　　表决结果：同意273,366,786股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.6572%；反对6,558,023股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的2.3428%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京观韬中茂（深圳）律师事务所杨健、罗增进律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

　　本所律师认为，兴森科技本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签名并加盖公司董事会印章的2022年第四次临时股东大会决议；

　　2、北京观韬中茂（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会

　　二二二年五月十八日

　　证券代码：002436            证券简称： 兴森科技            公告编号：2022-05-050

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

　　关于下属子公司对外投资设立子公司的

　　进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年6月28日、2021年7月15日召开第六届董事会第三次会议、2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于下属子公司广州兴科半导体有限公司对外投资设立子公司及变更其一期项目实施主体和实施地点的议案》，同意子公司广州兴科半导体有限公司（以下简称“广州兴科”）根据经营发展需要及战略规划在珠海高栏港设立全资子公司珠海兴科半导体有限公司（以下简称“珠海兴科”），后期广州兴科将根据珠海兴科投资进度、资金需要及股东出资进度对珠海兴科分期增资至40,000万元和100,000万元。

　　珠海兴科已于2021年7月完成了工商注册登记手续，并于2021年8月完成注册资本变更登记手续，注册资本增加至40,000万元。详见公司于2021年7月16日、2021年8月26日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于下属子公司对外投资设立子公司的进展公告》（公告编号：2021-07-076）、《关于下属子公司对外投资设立子公司的进展公告》（公告编号：2021-08-090）。现将珠海兴科本次增资情况公告如下：

　　一、本次增资情况

　　近日，珠海兴科已完成注册资本工商变更手续及相应的《公司章程》备案，并取得了珠海市金湾区市场监督管理局换发的《营业执照》，珠海兴科的注册资本由40,000万元人民币变更为100,000万元人民币，后续将根据投资进度、资金需要分期实缴。详细信息如下：

　　1、公司名称：珠海兴科半导体有限公司

　　2、统一社会信用代码：91440404MA56R9PK6A

　　3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、注册地址：珠海高栏港经济区南水镇高栏港大道2001号口岸大楼308-32

　　5、法定代表人：邱醒亚

　　6、注册资本：100000万元（人民币）

　　7、成立日期：2021年7月13日

　　8、经营范围：集成电路设计；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件制造；工程和技术研究和试验发展；电子元器件批发；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

　　二、备查文件

　　1、珠海兴科半导体有限公司营业执照。

　　2、珠海兴科半导体有限公司登记通知书。

　　特此公告。

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

　　董事会

　　二二二年五月十八日