深圳科瑞技术股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

　　证券代码：002957            证券简称：科瑞技术            公告编号：2022-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无增加、否决或者变更议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：2022年5月18日（星期三）下午15:00

　　2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼会议室

　　3、会议召集人：深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　4、会议主持人：公司副董事长彭绍东先生

　　5、会议召开方式：

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　6、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2022年5月18日上午09:15至2022年5月18日下午15:00的任意时间。

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席会议的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共17人，代表公司有表决权的股份数301,431,499股，占公司有表决权股份总数的73.2262%。其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东代表7人，所持股份数为301,276,299股，占公司有表决权股份总数的73.1885%。

　　（2）参加网络投票的股东10人，所持股份数为155,200股，占公司有表决权股份总数的0.0377%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共14人，代表公司有表决权的股份数8,693,185股，占公司有表决权股份总数的2.1118%。其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东代表4人，所持股份数为8,537,985股，占公司有表决权股份总数的2.0741%。

　　（2）参加网络投票的股东10人，所持股份数为155,200股，占公司有表决权股份总数的0.0377%。

　　3、公司董事会秘书，全体董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师等相关人员列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

　　1、 审议《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》

　　表决情况：同意301,397,399股，占出席会议所有股东所持股份的99.9887%；反对34,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0113%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　2、 审议《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》

　　表决情况：同意301,397,399股，占出席会议所有股东所持股份的99.9887%；反对34,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0113%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　3、 审议《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》

　　表决情况：同意301,397,399股，占出席会议所有股东所持股份的99.9887%；反对34,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0113%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　4、 审议《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》

　　表决情况：同意301,397,399股，占出席会议所有股东所持股份的99.9887%；反对34,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0113%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　5、 审议《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》

　　表决情况：同意301,397,399股，占出席会议所有股东所持股份的99.9887%；反对34,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0113%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　6、 审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：同意301,397,399股，占出席会议所有股东所持股份的99.9887%；反对34,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0113%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意8,659,085股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6077%；反对34,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3923%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　7、 审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　表决情况：同意301,397,399股，占出席会议所有股东所持股份的99.9887%；反对34,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0113%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意8,659,085股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6077%；反对34,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3923%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　8、 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：同意301,397,399股，占出席会议所有股东所持股份的99.9887%；反对34,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0113%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意8,659,085股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6077%；反对34,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3923%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　9、 审议《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》

　　表决情况：同意301,371,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.9800%；反对60,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0200%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意8,632,885股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3064%；反对60,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6936%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　10、 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决情况：同意301,397,399股，占出席会议所有股东所持股份的99.9887%；反对34,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0113%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意8,659,085股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6077%；反对34,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3923%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　11、 审议《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决情况：同意301,397,399股，占出席会议所有股东所持股份的99.9887%；反对34,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0113%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　12、 审议《关于2021年度计提减值损失、核销资产及确认其他非流动金融资产公允价值损失的议案》

　　表决情况：同意301,397,399股，占出席会议所有股东所持股份的99.9887%；反对34,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0113%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意8,659,085股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6077%；反对34,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3923%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　13、 审议《关于2021年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

　　表决情况：同意301,397,399股，占出席会议所有股东所持股份的99.9887%；反对34,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0113%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意8,659,085股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6077%；反对34,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3923%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　14、 审议《关于2021年度公司监事薪酬的议案》

　　表决情况：同意301,397,399股，占出席会议所有股东所持股份的99.9887%；反对34,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0113%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　15、 审议《关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

　　表决情况：同意301,397,399股，占出席会议所有股东所持股份的99.9887%；反对34,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0113%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意8,659,085股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6077%；反对34,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3923%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　16、 审议《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　表决情况：同意301,397,399股，占出席会议所有股东所持股份的99.9887%；反对34,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0113%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意8,659,085股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6077%；反对34,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3923%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决同意，本议案获得通过。

　　17、 审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

　　表决情况：同意301,371,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.9800%；反对60,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0200%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意8,632,885股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3064%；反对60,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6936%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决同意，本议案获得通过。

　　18、 审议《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》

　　表决情况：同意301,371,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.9800%；反对60,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0200%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　三、律师见证情况

　　国浩律师（深圳）事务所陈烨律师、牛璐律师现场出席见证并出具了《法律意见书》，发表如下意见：

　　公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2021年度股东大会决议；

　　2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司2021年度股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年5月19日