陈克明食品股份有限公司 2021年度股东大会决议的公告

　　证券代码：002661             证券简称：克明食品            公告编号：2022-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。

　　2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2022年5月18日（星期三）15:00

　　（2）互联网投票的日期和时间：

　　深圳证券交易所交易系统投票时间为2022年5月18日上午9:15—9:25；9:30—11:30，下午1:00—3:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月18日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发检验大楼四楼会议室。

　　3、表决方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司第五届董事会

　　5、现场会议主持人：副董事长陈晖女士

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　7、出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共10人，代表有表决权股份总数为115,104,245股，占公司有表决权股份总数的35.23%。其中：

　　（1）现场会议股东出席情况

　　通过现场投票的股东3人，代表有表决权股份总数92,557,245股，占上市公司有表决权股份总数的28.33%。

　　（2）网络投票情况

　　通过网络投票的股东7人，代表有表决权股份总数22,547,000股，占上市公司有表决权股份总数的6.90%。

　　公司部分董事和监事出席本次会议，部分高管列席本次会议。启元律师事务所傅怡堃、吴慧律师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议按照会议议程审议了议案并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议了如下议案：

　　（一） 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：同意115,079,745股，占出席会议有效表决权股份数的99.98%；反对24,500股，占出席会议有效表决股份数的0.02%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0.00%。本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的1/2以上同意，该项议案表决通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意16,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的39.95%；反对24,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的60.05%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　（二） 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意115,079,745股，占出席会议有效表决权股份数的99.98%；反对24,500股，占出席会议有效表决股份数的0.02%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0.00%。本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的1/2以上同意，该项议案表决通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意16,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的39.95%；反对24,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的60.05%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　（三） 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意115,079,745股，占出席会议有效表决权股份数的99.98%；反对24,500股，占出席会议有效表决股份数的0.02%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0.00%。本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的1/2以上同意，该项议案表决通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意16,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的39.95%；反对24,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的60.05%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　（四） 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意115,079,745股，占出席会议有效表决权股份数的99.98%；反对24,500股，占出席会议有效表决股份数的0.02%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0.00%。本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的1/2以上同意，该项议案表决通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意16,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的39.95%；反对24,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的60.05%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　（五） 《关于公司2021年度利润分配的议案》

　　表决结果：同意115,079,745股，占出席会议有效表决权股份数的99.98%；反对24,500股，占出席会议有效表决股份数的0.02%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0.00%。本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的1/2以上同意，该项议案表决通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意16,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的39.95%；反对24,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的60.05%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　（六） 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意22,822,500股，占出席会议有效表决权股份数的99.89%；反对24,500股，占出席会议有效表决股份数的0.11%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0.00%。本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的1/2以上同意，该项议案表决通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意16,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的39.95%；反对24,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的60.05%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　该议案关联股东已回避表决。

　　（七） 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意115,079,745股，占出席会议有效表决权股份数的99.98%；反对24,500股，占出席会议有效表决股份数的0.02%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0.00%。本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的1/2以上同意，该项议案表决通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意16,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的39.95%；反对24,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的60.05%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　（八） 《关于公司2022年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》

　　表决结果：同意115,079,745股，占出席会议有效表决权股份数的99.98%；反对24,500股，占出席会议有效表决股份数的0.02%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0.00%。本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，表决结果为通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意16,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的39.95%；反对24,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的60.05%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　（九） 《关于授权办理融资相关事宜的议案》

　　表决结果：同意115,079,745股，占出席会议有效表决权股份数的99.98%；反对24,500股，占出席会议有效表决股份数的0.02%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0.00%。本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的1/2以上同意，该项议案表决通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意16,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的39.95%；反对24,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的60.05%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　（十） 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意115,079,745股，占出席会议有效表决权股份数的99.98%；反对24,500股，占出席会议有效表决股份数的0.02%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0.00%。本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的1/2以上同意，该项议案表决通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意16,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的39.95%；反对24,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的60.05%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　（十一） 《关于修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意115,079,745股，占出席会议有效表决权股份数的99.98%；反对24,500股，占出席会议有效表决股份数的0.02%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0.00%。本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，表决结果为通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意16,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的39.95%；反对24,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的60.05%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　（十二） 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》

　　以累积投票的方式选举陈克明先生、陈克忠先生、段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生、陈燕女士、邓冰先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：

　　（1） 选举陈克明先生为第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意115,063,446股，占出席会议有效表决权股份数的99.96%，表决结果为通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意1股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　（2） 选举陈克忠先生为第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意115,063,446股，占出席会议有效表决权股份数的99.96%，表决结果为通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意1股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　（3） 选举段菊香女士为第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意115,063,446股，占出席会议有效表决权股份数的99.96%，表决结果为通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意1股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　（4） 选举陈晖女士为第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意115,063,446股，占出席会议有效表决权股份数的99.96%，表决结果为通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意1股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　（5） 选举陈宏先生为第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意115,063,446股，占出席会议有效表决权股份数的99.96%，表决结果为通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意1股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　（6） 选举陈燕女士为第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意115,063,446股，占出席会议有效表决权股份数的99.96%，表决结果为通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意1股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　（7） 选举邓冰先生为第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意115,063,446股，占出席会议有效表决权股份数的99.96%，表决结果为通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意1股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　（十三） 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》

　　以累积投票的方式选举赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：

　　（1）选举赵宪武先生为第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意115,063,446股，占出席会议有效表决权股份数的99.96%，表决结果为通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意1股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　（2）选举刘昊宇先生为第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意115,063,446股，占出席会议有效表决权股份数的99.96%，表决结果为通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意1股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　（3）选举马胜辉先生为第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意115,063,446股，占出席会议有效表决权股份数的99.96%，表决结果为通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意1股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　（4）选举王闯女士为第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意115,063,446股，占出席会议有效表决权股份数的99.96%，表决结果为通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意1股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　上述议案已经2022年4月25日召开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十四次会议。相关公告已于2022年4月26日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　三、律师出具的法律意见书

　　湖南启元律师事务所指派律师傅怡堃、吴慧出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《陈克明食品股份有限公司2021年度股东大会决议》；

　　2、启元律师事务所出具的《关于陈克明食品股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　陈克明食品股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月19日

　　证券代码：002661              证券简称：克明食品          公告编号：2022-035

　　陈克明食品股份有限公司

　　关于董事会完成换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月18日召开了2021年度股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》，经参会股东表决同意选举陈克明先生、陈克忠先生、段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生、邓冰先生、陈燕女士为公司第六届董事会非独立董事；同意选举赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士为第六届董事会独立董事，上述人员任期自股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2022年4月26日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-022）。

　　公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的资格，符合相关法律法规规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

　　公司第六届董事会成员人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，独立董事赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士的任职资格和独立性在公司2021年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。

　　公司第五届董事会非独立董事王舒军先生、独立董事舒畅女士、于扬利先生在任期届满后不再担任公司董事职务，截止本公告日，前述董事均未持有本公司股份。公司董事会对王舒军先生、舒畅女士、于扬利先生在任职期间的勤勉工作和对公司作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　陈克明食品股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月19日

　　证券代码：002661            证券简称：克明食品           公告编号：2022-036

　　陈克明食品股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2022年5月18日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于2022年5月13日以电子邮件、OA、微信等形式发出通知。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司全体监事和部分高管列席会议。会议由经过半数以上的董事推举的董事陈晖女士主持。

　　本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　（一）《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

　　内容：根据《公司法》和《公司章程》和相关法律法规和制度的规定，经审议，同意选举陈克明先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　具体详见2022年5月19日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于选举第六届董事会董事长、副董事长及各专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-037）。

　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　（二）《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

　　内容：根据《公司法》和《公司章程》和相关法律法规和制度的规定，经审议，同意选举陈晖女士为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　具体详见2022年5月19日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于选举第六届董事会董事长、副董事长及各专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-037）。

　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　（三）《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

　　内容：根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及各专门委员会工作细则等有关规定，董事会选举产生了第六届董事会各专门委员会委员及主任委员：

　　1、战略委员会：陈克明先生（主任委员）、陈克忠先生、段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生、赵宪武先生、刘昊宇先生、王闯女士、马胜辉先生

　　2、审计委员会：赵宪武先生（主任委员）、陈克明先生、马胜辉先生

　　3、提名委员会：王闯女士（主任委员）、陈晖女士、刘昊宇先生

　　4、薪酬与考核委员会：马胜辉先生（主任委员）、陈晖女士、刘昊宇先生

　　具体详见2022年5月19日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于选举第六届董事会董事长、副董事长及各专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-037）。

　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　陈克明食品股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月19日

　　证券代码：002661            证券简称：克明食品           公告编号：2022-037

　　陈克明食品股份有限公司

　　关于选举第六届董事会董事长、副董事长及各专门委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月18日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员的议案。现将相关情况公告如下：

　　一、选举董事长的情况

　　第六届董事会第一次会议于2022年5月18日审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举陈克明先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　董事长陈克明先生简历详见公司于2022年4月26日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-022）。

　　二、选举副董事长的情况

　　第六届董事会第一次会议于2022年5月18日审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》，选举陈晖女士为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　副董事长陈晖女士简历详见公司于2022年4月26日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-022）。

　　三、选举董事会各专门委员会委员的情况

　　第六届董事会第一次会议于2022年5月18日审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，选举董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）。

　　董事会各专门委员会委员组成情况如下：

　　1、战略委员会：陈克明先生（主任委员）、陈克忠先生、段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生、赵宪武先生、刘昊宇先生、王闯女士、马胜辉先生

　　2、审计委员会：赵宪武先生（主任委员）、陈克明先生、马胜辉先生

　　3、提名委员会：王闯女士（主任委员）、陈晖女士、刘昊宇先生

　　4、薪酬与考核委员会：马胜辉先生（主任委员）、陈晖女士、刘昊宇先生

　　以上董事会各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　董事会各专门委员会简历详见公司于2022年4月26日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-022）。

　　特此公告

　　陈克明食品股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月19日