柳州钢铁股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601003        证券简称：柳钢股份     公告编号：2022-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长陈有升先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书裴侃先生及其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：审议2021年度董事会报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：审议2021年度监事会报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：审议2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：审议2021年年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：审议2021年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：审议关于追加确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：审议关于申请2022年度银行综合授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：审议关于续聘财务及内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：审议关于续签《生产经营服务协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：审议关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：审议关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：审议关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：审议关于修订《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：审议关于制定《担保管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：审议关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　2、 关于增补独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1.议案16、17的子议案全部表决通过。

　　2.议案10为涉及以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　3.关联股东广西柳州钢铁集团有限公司及其控制的公司为公司关联交易对方，广西柳州钢铁集团有限公司对议案6、9回避了表决，其所持有表决股份数为1910963595股；关联股东王文辉先生原在关联交易对方任职，对议案6进行了回避表决，其所持有表决股份数为203469540股。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

　　律师：赵万宝、杨颖颖

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　柳州钢铁股份有限公司

　　2022年5月19日

　　证券代码：601003　　　　　　证券简称：柳钢股份　　　　　　公告编号：2022-028

　　柳州钢铁股份有限公司

　　关于职工代表监事变更的公告

　　本公司监事会、全体监事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、关于监事辞职的情况

　　近日，公司收到职工代表监事陆文韬先生的书面辞呈，其因工作变动原因，辞去监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，其辞职自辞呈送达监事会时生效。

　　陆文韬先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！

　　二、关于监事补选的情况

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2022年5月18日召开了职工代表大会，大会选举涂生安先生为公司第八届监事会职工代表监事，任期与第八届监事会一致。（简历详见附件）

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司监事会

　　2022年5月19日

　　附件：

　　柳州钢铁股份有限公司监事简历

　　涂生安先生简历

　　涂生安，男，汉族，1975年8月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，工程师。2011年6月毕业于武汉科技大学控制工程专业。曾任柳钢股份中板厂党委副书记、副厂长，现任柳钢股份第一轧钢厂党委副书记、厂长，广西钢铁集团有限公司棒线厂厂长。

　　证券代码：601003　　　　　　证券简称：柳钢股份　　　　　　公告编号：2022-029

　　柳州钢铁股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，公司收到董事谭绍栋先生、王志国先生的书面辞呈，其二位均因工作变动原因，辞去董事的职务，并且辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，谭绍栋先生、王志国先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职自辞呈送达董事会时生效。

　　谭绍栋先生、王志国先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成补选董事工作。

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司董事会

　　2022年5月19日