健康元药业集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600380              证券简称：健康元             公告编号：临2022-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　1、 股东大会召开的时间：2022年05月18日

　　2、 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

　　3、 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　4、 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长朱保国先生主持。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

　　5、 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　（1） 公司在任董事9人，出席9人，其中董事、总裁俞雄先生，董事、副总裁兼财务负责人邱庆丰先生，独立董事覃业志先生现场出席；董事长朱保国先生，副董事长刘广霞女士，董事、副总裁林楠棋先生，独立董事崔利国先生、霍静女士、彭娟女士以视频方式出席；

　　（2） 公司在任监事3人，出席3人，其中监事余孝云先生现场出席，监事彭金花女士、谢友国先生以视频方式出席；

　　（3） 副总裁、董事会秘书赵凤光先生现场出席。

　　二、议案审议情况

　　非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2021年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于选举幸志伟先生为公司监事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《2021年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《2021年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《2021年度利润分配方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《健康元药业集团股份有限公司2021年年度报告（全文及摘要）》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于审阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具〈健康元药业集团股份有限公司内部控制审计报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于审阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度年审会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于公司〈中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　三、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　四、关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案5、10、11为特别议案事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，同时上述议案2、4、5、9至14需公司中小投资者单独计票。

　　五、律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

　　律师：皇甫天致、黄俐娜

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、 健康元药业集团股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　2、 北京德恒（深圳）律师事务所关于健康元药业集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　2022年5月19日