东莞市华立实业股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603038        证券简称：华立股份     公告编号：2022-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路13号汇富中心9楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长谭洪汝先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席(列席)了会议。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事谭洪汝先生、谢劭庄女士、王洋先生，独立董事易兰女士、秋天先生、高振忠先生以通讯方式出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司总裁谭洪汝先生出席会议；副总裁卢旭球先生、谢志昆先生、王堂新先生、副总裁兼董事会秘书钟科先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于2021年度独立董事履职情况报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于2021年度计提商誉减值及资产减值准备的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于2021年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于监事2022年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于2022年度期货交易额度授权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度授权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于对子公司融资提供担保额度预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案12为股东大会特别决议事项，该项议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(广州)律师事务所

　　律师：刘杰、黄启发

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果

　　合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　东莞市华立实业股份有限公司

　　2022年5月19日