五洲特种纸业集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：605007        证券简称：五洲特纸     公告编号：2022-035

　　债券代码：111002        债券简称：特纸转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵磊先生主持会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，其中现场出席会议的董事2人，以视频通讯方式出席会议的董事5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，其中现场出席会议的监事2人，以视频通讯方式出席会议的监事1人；

　　3、 董事会秘书张海峡先生出席本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2021年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2021年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2021年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于续聘2022年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于2022年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于2021年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于预计2022年度担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于江西五星纸业有限公司投资建设30万吨化机浆生产线的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于2022年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于修订《子公司管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　20、 议案名称：关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　21、 议案名称：关于修订《授权管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　22、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　23、 议案名称：关于修订《信息披露管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　24、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案8、议案12、议案13、议案14、议案24为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。全部议案均表决通过。

　　2、本次会议议案4、议案5、议案6、议案8已对中小投资者表决情况进行单独计算。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：卢丽莎、张佳莉

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司

　　2022年5月19日