上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603324         证券简称：盛剑环境        公告编号：2022-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：因上海疫情防控要求，采用通讯会议方式召开

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，董事长兼总经理张伟明先生主持，会议以（视频）通讯会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司副总经理兼董事会秘书聂磊先生出席了本次会议；高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于独立董事2021年度述职报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《2021年度利润分配方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案均属普通决议议案，由出席本次股东大会的股东持有表决权数量的

　　二分之一以上通过；上述议案6、7、9对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所

　　律师：朱博卓、侯传良

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司

　　2022年5月19日