证券代码:688004 证券简称:博汇科技 公告编号:2022-012
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022年5月18日
(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区丰贤中路7号4号楼1层
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事郭忠武先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人,出席7人。
2、 公司在任监事3人,出席3人。
3、 董事会秘书王宏林先生出席了本次会议;其他高管的列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司2021年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
2、 议案名称:关于公司2021年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
3、 议案名称:关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
4、 议案名称:关于公司2021年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
5、 议案名称:关于公司2022年度财务预算方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
6、 议案名称:关于公司2021年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:
7、 议案名称:关于公司董事2022年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
8、 议案名称:关于公司监事2022年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
(二) 现金分红分段表决情况
(三) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案6、7对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所
律师:李冬梅、唐娜
2、 律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
特此公告。
北京市博汇科技股份有限公司董事会
2022年5月19日
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