证券代码:688171 证券简称:纬德信息 公告编号:2022-019
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022年5月18日
(二) 股东大会召开的地点:广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长尹健先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人,以现场结合通讯方式出席7人;
2、 公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;
3、 公司副总经理、董事会秘书钟剑敏先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:广东纬德信息科技股份有限公司2021年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
2、 议案名称:广东纬德信息科技股份有限公司2021年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
3、 议案名称:广东纬德信息科技股份有限公司2021年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:
4、 议案名称:广东纬德信息科技股份有限公司2021年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
5、 议案名称:关于广东纬德信息科技股份有限公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:
6、 议案名称:关于广东纬德信息科技股份有限公司2022年度监事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:
7、 议案名称:广东纬德信息科技股份有限公司2021年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:
(二) 现金分红分段表决情况
(三) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均属于普通决议事项,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会议案3、5、6对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所
律师:任宝明、陈锦屏
2、 律师见证结论意见:
纬德信息本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2022年5月19日
● 报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。
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