晶澳太阳能科技股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的会议通知

　　证券代码：002459               证券简称：晶澳科技             公告编号：2022-064

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议决议召开公司2021年度股东大会（以下简称“会议”），现就会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司第五届董事会

　　（三）本次会议经公司第五届董事会第三十三次会议决议召开，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开日期和时间

　　1、现场会议召开时间：2022年6月8日14：30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年6月8日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2022年6月8日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年6月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）会议的股权登记日：2022年6月1日

　　（七）会议出席对象

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼8层会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议的提案

　　（二）提案12.01已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过；提案13、14已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过；其他提案已经公司第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年3月23日、2022年4月30日、2022年5月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三十次会议决议公告》、《第五届董事会第三十二次会议决议公告》、《第五届监事会第二十一次会议决议公告》、《第五届董事会第三十三次会议决议公告》等相关公告。

　　（三）提案6、7、8、9、11为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　（四）根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。公司独立董事赵玉文先生作为征集人已针对上述有关股权激励计划的议案向公司全体股东征集投票权。具体内容详见公司于2022年5月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。征集人仅对本次股东大会的股权激励相关提案征集投票权，被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。

　　（五）公司独立董事将在本次股东大会上述职。

　　（六）根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，上述提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。

　　法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；    自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　（二）登记时间：2022年6月2日，上午9：30—11：30，下午1：30—5：00（异地股东可用邮件、信函或传真方式登记）。

　　（三）登记及信函邮寄地点：详见股东大会会议联系方式。

　　（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　（五）会议联系方式

　　电话：010-63611960

　　传真：010-63611980

　　邮箱：ir@jasolar.com

　　地址： 北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼

　　邮政编码：100160

　　联系人：袁海升

　　出席本次会议股东的所有费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　《第五届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2022-023）

　　《第五届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2022-034）

　　《第五届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2022-035）

　　《第五届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2022-060）

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月18日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362459”，投票简称为“晶澳投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次会议提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年6月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月8日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年6月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托           女士/先生代表本单位（本人）出席晶澳太阳能科技股份有限公司2021年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人名称或姓名：

　　委托人证件名称：

　　委托人证件号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有股数：

　　受托人名称或姓名：

　　受托人证件名称：

　　受托人证件号码：

　　委托日期：

　　证券代码：002459              证券简称：晶澳科技           公告编号：2022-063

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　关于投资建设公司一体化产能的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　根据晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需求，公司拟对公司一体化产能进行扩建，具体如下：

　　2022年5月18日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于投资建设公司一体化产能的议案》，董事会同意投资建设上述项目，并授权经营管理层办理该项目的全部手续，包括但不限于签署相关文件、提交政府审批申请文件等。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资项目合计投资金额已超过最近一期经审计净资产的50%，故本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。

　　本次投资事项不构成关联交易。

　　除本次投资项目外，公司近十二个月累计已经发生的一体化产能扩建投资事项如下：

　　二、投资建设项目具体情况

　　（一）投资建设曲靖10GW高效电池、5GW组件项目

　　1、投资主体的基本情况

　　拟新设项目公司作为本项目投资运营和管理主体，项目公司注册资金将根据项目需求确定，总金额不超过项目固定资产投资金额。

　　2、投资项目基本情况

　　项目名称：曲靖10GW高效电池、5GW组件项目；

　　项目地点：曲靖经济技术开发区；

　　项目内容：新建生产厂房、物流仓库等，购置生产设备及相应的辅助配套设施等，形成具备年产10GW高效电池及5GW组件生产能力；

　　投资规模：项目总投资606,219.66万元（含流动资金）；

　　资金来源：自筹资金，包括股东出资款、股东贷款、金融机构贷款等；

　　项目建设周期：预计24个月。

　　（二）投资建设合肥11GW高功率组件改扩建项目

　　1、投资主体的基本情况

　　公司名称：合肥晶澳太阳能科技有限公司

　　法定代表人：李宁

　　注册资本金：216,734万元人民币

　　经营范围：太阳能电池片、组件、硅片的生产、销售；太阳能系列产品的研制及销售；太阳能电池领域的技术开发、技术转让等；

　　财务数据：

　　截至2021年12月31日，总资产1,102,510.81万元，总负债632,579.81万元，净资产469,931.00万元；2021年度实现营业收入1,729,384.15万元，净利润3,527.01万元；

　　截至2022年3月31日，总资产1,223,041.25万元，总负债746,358.00万元，净资产476,683.25万元；2022年1-3月实现营业收入291,798.76万元，净利润10,340.93万元。

　　股权结构：公司全资下属子公司；

　　增资安排：作为项目投资运营和管理主体，根据项目资金需求，不排除对其增资的可能性，增资金额不超过项目固定资产投资金额。

　　2、投资项目基本情况

　　项目名称：合肥11GW高功率组件改扩建项目；

　　项目地点：合肥高新区

　　项目内容：对原有生产线进行技改升级，完成后具备年产6GW高功率组件的生产能力，同时投资新建5GW高功率组件生产线及配套仓储设施，最终实现年产11GW高功率组件的生产能力；

　　投资规模：项目总投资422,750万元（含流动资金）；

　　资金来源：自筹资金，包括股东出资款、股东贷款、金融机构贷款等；

　　项目建设周期：预计28个月。

　　三、投资的目的及对公司的影响

　　上述项目的投资建设符合公司未来产能规划的战略需要，有利于公司垂直一体化的产业链布局。项目投产后，能够有效提高高效产品的产能，满足市场对高效产品的需求，不断提高市场份额和一体化盈利能力。

　　四、风险分析

　　1、项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

　　2、鉴于上述项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保项目顺利实施。

　　特此公告。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月18日

　　证券代码：002459              证券简称：晶澳科技           公告编号：2022-065

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　关于股东股份解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股5%以上股东深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）（以下简称“华建盈富”）通知，华建盈富将其所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：

　　一、股东股份解除质押基本情况

　　二、股东股份累计被质押基本情况

　　截至2022年5月18日，上述股东所持质押股份情况如下：

　　注：华建盈富就公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项已作出承诺：“在本次重组之前所持有的上市公司股份，自本次交易完成后至本次重组完成后36个月内将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本企业持有的上市公司股份。”

　　三、备查文件

　　证券解除质押登记证明；

　　五矿证券股票质押式回购交易协议书。

　　特此公告。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月18日

　　证券代码：002459              证券简称：晶澳科技           公告编号：2022-062

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　关于调整2021年度利润分配预案

　　暨2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月18日召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2021年度利润分配预案暨2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、调整前2021年度利润分配预案

　　2022年4月29日召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，具体如下：

　　根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。若公司实施2021年度利润分配，则在完成利润分配前，公司不能进行非公开发行股票。鉴于目前公司非公开发行股票正在推进过程之中，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，董事会建议公司2021年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。待公司本次非公开发行股票完成后，尽快按照相关法律法规的要求与《公司章程》规定进行利润分配相关事宜。

　　二、调整后2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案

　　鉴于近期公司已经完成2021年度非公开发行股票相关事项，且非公开发行新增股份已于2022年5月16日在深圳证券交易所上市，为积极回报全体股东，分享公司经营成果，经公司第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过，同意对原2021年度利润分配预案进行调整，调整后的利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表归属上市公司股东的净利润为人民币2,038,628,714.36元。母公司2021年净利润为人民币535,552,283.92元，计提法定盈余公积人民币53,555,228.39元。截至2021年12月31日，母公司期末可供分配的利润为人民币595,777,984.58元，资本公积13,340,927,107.52元。

　　依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营和发展资金需要，公司拟定2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），以资本公积金中的股本溢价向全体股东每10股转增4股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　以截至2022年5月17日公司总股本1,674,954,379股测算，预计派发现金红利人民币251,243,156.85元，以股本溢价转增669,981,751股，转增后公司总股本为2,344,936,130股。本次拟转增金额未超过2021年末“资本公积——股本溢价”的余额。

　　若利润分配及资本公积金转增股本预案披露后至分配方案实施前，公司股本总额发生变化的，公司将按照“现金分红比例、转增股本比例不变”的原则对分配总额进行调整。

　　2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

　　本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。

　　三、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的相关审批程序

　　1、董事会意见

　　公司第五届董事会第三十三次会议审议通过《关于调整2021年度利润分配预案暨2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　公司调整后的2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前经营发展的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情形。我们同意公司调整后的2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并提交公司2021年度股东大会审议。

　　3、监事会意见

　　公司第五届监事会第二十二次会议审议通过《关于调整2021年度利润分配预案暨2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，监事会认为：公司调整后的2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2021年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，与公司实际情况相匹配，有利于公司的持续稳定健康发展。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第三十三次会议决议；

　　2、第五届监事会第二十二次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月18日

　　证券代码：002459               证券简称：晶澳科技           公告编号：2022-059

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　监事会关于2022年股票期权与限制性

　　股票激励计划激励对象名单的审核

　　及公示情况说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开的第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）确定的激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行审核，相关公示情况及核查意见如下：

　　一、公示情况及核查方式

　　1、公示情况

　　公司于2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》，2022年5月5日在公司OA系统对2022年股票期权与限制性股票激励计划确定的激励对象姓名和职务予以公示，公示期自2022年5月5日起至2022年5月14日止。公示期间员工可向监事会反馈意见。在公示的期间内，公司监事会收到个别员工的咨询，公司监事会、人力资源部和业务部门就相关规则向员工进行了解释说明。除此以外，监事会未收到其他员工提出的异议。

　　2、公司监事会对激励对象的核查方式

　　公司监事会核查了本次《激励计划》拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司及下属子公司签订的劳动合同或聘用合同、在公司及下属子公司担任的职务等。

　　二、监事会核查意见

　　监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》的有关规定，对《激励计划》激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：

　　1、列入本次激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。

　　2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

　　3、激励对象均不存在下述任一情形：

　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（6）中国证监会认定的其他情形。

　　4、本次激励计划的激励对象中不包括公司监事、独立董事，单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　5、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。

　　综上，公司监事会认为，列入本次《激励计划》的激励对象均符合《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次《激励计划》激励对象的主体资格合法、有效。

　　特此公告。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年5月18日

　　证券代码：002459              证券简称：晶澳科技           公告编号：2022-061

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　第五届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2022年5月18日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

　　召开本次会议的通知已于2022年5月15日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席李运涛先生主持，会议应参加的监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

　　一、审议通过《关于调整2021年度利润分配预案暨2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　公司调整后的2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），以资本公积金中的股本溢价向全体股东每10股转增4股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2021年度利润分配预案暨2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

　　特此公告。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年5月18日

　　证券代码：002459              证券简称：晶澳科技           公告编号：2022-060

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　第五届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2022年5月18日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

　　召开本次会议的通知已于2022年5月15日以电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事8名，实到董事8名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

　　一、审议通过《关于调整2021年度利润分配预案暨2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　公司调整后的2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），以资本公积金中的股本溢价向全体股东每10股转增4股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2021年度利润分配预案暨2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

　　公司独立董事对公司调整后的2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于投资建设公司一体化产能的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设公司一体化产能的公告》。

　　三、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月18日