文一三佳科技股份有限公司 关于召开2021年度业绩说明会的提示性公告

　　证券代码：600520      证券简称：文一科技     公告编号：2022-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年05月26日(星期四)上午 10:00-11:30

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动

　　●投资者可于2022年05月19日(星期四)至05月25日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bj@chinatrinity.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月28日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月26日上午 10:00-11:30举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频录播结合网络文字互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年05月26日上午 10:00-11:30

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动

　　三、 参加人员

　　董事长：黄言勇先生

　　总经理：丁宁先生

　　董事会秘书：夏军先生

　　财务总监：胡凯先生

　　独立董事：储昭碧先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年05月26日(星期四)上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年05月19日(星期四)至05月25日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱bj@chinatrinity.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0562-2627520

　　邮箱：bj@chinatrinity.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过公司指定信息披露媒体、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　文一三佳科技股份有限公司董事会

　　二二二年五月十八日

　　证券代码：600520          证券简称：文一科技       公告编号：2022-019

　　文一三佳科技股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园文一三佳科技股份有限公司5号楼党群活动服务中心三楼会议室。

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长黄言勇先生主持了本次会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席4人，董事周文先生、严立虎先生，独立董事张瑞稳先生、刘和福先生、储昭碧先生因公未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席2人，监事陈忠先生、丁洁女士、李芬女士因公未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书夏军先生出席了本次会议；公司常务副总经理、财务总监胡凯先生、公司副总经理谢红友先生、曹玉堂先生、公司总工程师陈迎志先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《文一科技2021年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《文一科技2021年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《文一科技2021年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《文一科技2021年度报告全文与摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《文一科技2021年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《文一科技2021年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《文一科技关于公司2022年度日常经营性关联交易的预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1）第7项议案《文一科技关于公司2022年度日常经营性关联交易的预算报告》，鉴于本交易行为属于上市公司关联交易，关联股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司、安徽省瑞真商业管理有限公司、安徽省文一资产管理有限公司回避表决，回避票数共计42,925,120股。

　　2）议案表决情况

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所。

　　律师：束晓俊、杨军。

　　2、 律师见证结论意见：

　　文一三佳科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 《文一三佳科技股份有限公司2021年度股东大会决议》；

　　2、 《文一三佳科技股份有限公司2021年度股东大会法律意见书》。

　　文一三佳科技股份有限公司

　　2022年5月19日