江苏北人智能制造科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688218        证券简称：江苏北人        公告编号：2022-023

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月18日

　　（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区青丘巷1号公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场及网络方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定；本次股东大会由董事会召集，董事长朱振友先生主持。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，以现场结合通讯的方式出席6人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书汪凤鸿先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

　　4、 国浩律师（上海）事务所林惠律师、苗晨律师通过视频会议方式对本次股东大会进行了鉴证。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2021年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《2021年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《2021年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《2021年年度报告及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《2021年年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于续聘2022年年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于确定公司董事2021年度薪酬及津贴方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于确定公司监事2021年度薪酬及津贴方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于未来三年（2022-2024）股东回报规划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案十《关于未来三年（2022-2024）股东回报规划的议案》；议十一《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

　　律师：林惠律师、苗晨律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

　　2022年5月19日