深圳中天精装股份有限公司 关于2021年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告

　　证券代码：002989证券简称：中天精装公告编号：2022-050

　　债券代码：127055债券简称：精装转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过将于2022年5月30日（星期一）召开公司2021年度股东大会，具体内容详见2022年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年度股东大会通知的公告》（公告编号：2022-045）。

　　2022年5月18日，公司收到控股股东深圳市中天健投资有限公司提交的《关于提请公司2021年度股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》作为临时提案提交公司2021年度股东大会审议。此议案已经公司2022年5月18日召开的第三届董事会第二十三次会议审过，具体内容详见公司于2022年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分可转债募集资金投资项目的公告》。

　　根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会核查，截至本公告披露日，控股股东深圳市中天健投资有限公司直接持有公司股份数为4,400万股，占公司总股本的29.06%，具有提出临时提案的资格，提案内容及提案程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，公司董事会同意将此临时提案提交公司2021年度股东大会审议。

　　除增加上述临时提案外，公司于2022年4月28日在巨潮资迅网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年度股东大会通知的公告》列明的其他事项不变，现对该股东大会通知进行补充更新如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2021年度股东大会增加临时提案的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议：2022年5月30日（星期一）下午14：30点开始（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月30日9:15-15:00任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年5月25日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2022年5月25日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼大会议室。

　　一、 股东大会审议事项

　　1、审议事项

　　2、披露情况

　　议案1.00—议案9.00已经于2022年4月26日召开的公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的相关公告文件；

　　议案10.00已经于2022年5月18日召开的公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的相关公告文件。

　　3、特别说明

　　上述议案均属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。为充分尊重并维护中小投资者合法权益，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。

　　二、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

　　2、登记时间：

　　（1）现场登记时间：2022年5月27日9:00-11:30及14:00-16:00；

　　（2）电子邮件方式登记时间：2022年5月27日当天16：00之前发送邮件到公司电子邮箱（ir@ztzs.cn）；

　　（3）传真方式登记时间：2022年5月27日当天16：00之前发送传真到公司传真号（0755-83476663）。

　　3、登记地点：深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼。

　　4、登记手续：

　　（1）现场登记

　　法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）

　　自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件二）④持股凭证复印件。

　　（2）电子邮件、传真方式登记

　　公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。

　　①采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱（ir@ztzs.cn），邮件主题请注明“登记参加2021年度股东大会”；

　　②采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。

　　（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　5、会议联系方式

　　联系人：毛爱军

　　电话：0755-83476663

　　传真：0755-83476663

　　电子邮箱：ir@ztzs.cn

　　6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　三、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　四、备查文件

　　1、《深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；

　　2、《深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：参会股东登记表

　　深圳中天精装股份有限公司董事会

　　2022年5月18日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 投票代码：362989

　　2、 投票简称：中天投票

　　3、 填报表决意见或选举票数。

　　对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2022年5月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月30日上午9：15，结束时间为2022年5月30下午3：00。。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳中天精装股份有限公司：

　　兹全权委托__________先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳中天精装股份有限公司于2022年5月30日召开的2021年度股东大会，并行使本人（本公司）在该次会议上的全部权利（若没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票）。 本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：

　　注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。

　　委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

　　委托人身份证号或统一社会信用代码：

　　委托人持有股份的性质和数量：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

　　签署日期：    年    月   日

　　附件三：参会股东登记表

　　深圳中天精装股份有限公司

　　2021年度股东大会参会股东登记表

　　注：

　　1、 请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002989证券简称：中天精装公告编号：2022-049

　　债券代码：127055债券简称：精装转债

　　深圳中天精装股份有限公司

　　关于变更部分可转债募集资金投资项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月18日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，本次变更不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3769号）核准，公司向社会公开发行面值总额人民币577,000,000.00元可转换公司债券，本次募集资金总额扣除发行费用人民币5,705,221.23元（不含税）后，募集资金净额为人民币571,294,778.77元，以上募集资金已由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年2月28日出具的《验资报告》（安永华明（2022）验字第61266367_A01号）验证确认。

　　根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：人民币万元

　　二、变更募集资金投资项目的原因

　　（一）原募集资金投资项目计划和实际投资情况

　　1、北京龙湖石家庄九里晴川项目室内及公区精装修工程合同

　　①项目概况

　　本项目投资总额按项目成本估算为人民币2,320.07万元，项目开工时间为2021年3月30日，预计完工交付时间为2022年6月30日（实际工期以发包人书面通知为准）。

　　②项目投资成本

　　单位：人民币万元

　　上述项目投资金额系根据项目设计、施工方案以及实际项目需求进行测算；工程建设价格参照相关供应商报价信息或市场价格估算。测算同时综合考虑项目的建设规模、建设方案及实施进度等基础上估算项目投资总额，具体数额明细安排及测算过程合理。

　　2、中部区域邯郸翰林府海棠苑11-17#楼公区装修工程及华北区域邯郸翰林府海棠苑11-17#楼批量精装工程

　　①项目概况

　　本项目投资总额按项目成本估算为人民币2,984.07万元，项目开工时间为2021年4月13日，预计完工交付时间为2023年12月31日（实际工期以发包人书面通知为准）。

　　②项目投资成本

　　单位：人民币万元

　　上述项目投资金额系根据项目设计、施工方案以及实际项目需求进行测算；工程建设价格参照相关供应商报价信息或市场价格估算。测算同时综合考虑项目的建设规模、建设方案及实施进度等基础上估算项目投资总额，具体数额明细安排及测算过程合理。

　　（二） 变更募集资金投资项目的原因

　　根据业主方新的年度战略分配调整及装修需求变化，以及结合项目实际施工情况，并经公司与业主方友好协商，公司拟将原募集资金投资项目“龙湖地产精装修工程项目”的子项目“北京龙湖石家庄九里晴川项目室内及公区精装修工程合同”及“美的置业集团精装修工程项目”的子项目“中部区域邯郸翰林府海棠苑11-17#楼公区装修工程及华北区域邯郸翰林府海棠苑11-17#楼批量精装工程”变更为“中海集团精装修工程项目”的子项目“中海云鼎湖居项目公区及户内精装工程一标段”及“中海云鼎湖居项目公区及户内精装工程三标段”。

　　本次变更的部分可转债募集资金募投项目仍属于公司的主营业务，有利于进一步提高募集资金使用效率，有利于公司保证优质项目的施工质量和整体运行效率，充分发挥公司对现有资源的整合优势，提升公司的盈利水平，符合公司及全体股东的利益。

　　三、新募集资金投资项目情况说明

　　（一）项目基本情况和投资计划

　　1、中海云鼎湖居项目公区及户内精装工程一标段

　　①项目概况

　　本项目投资总额按项目成本估算为人民币3,056.36万元，项目开工时间为2021年9月15日，预计完工交付时间为2023年12月30日（实际工期以发包人书面通知为准）。

　　②项目投资成本

　　单位：人民币万元

　　上述项目投资金额系根据项目设计、施工方案以及实际项目需求进行测算；工程建设价格参照相关供应商报价信息或市场价格估算。测算同时综合考虑项目的建设规模、建设方案及实施进度等基础上估算项目投资总额，具体数额明细安排及测算过程合理。

　　2、中海云鼎湖居项目公区及户内精装工程三标段

　　①项目概况

　　本项目投资总额按项目成本估算为人民币2,897.93万元，项目开工时间为2021年9月15日，预计完工交付时间为2023年12月30日（实际工期以发包人书面通知为准）。

　　②项目投资成本

　　单位：人民币万元

　　上述项目投资金额系根据项目设计、施工方案以及实际项目需求进行测算；工程建设价格参照相关供应商报价信息或市场价格估算。测算同时综合考虑项目的建设规模、建设方案及实施进度等基础上估算项目投资总额，具体数额明细安排及测算过程合理。

　　（二） 项目可行性分析

　　2022年，中华人民共和国全国人民代表大会、中国人民政治协商会议释放出支持房地产市场平稳健康发展的政策信号，明确要求“满足购房者合理住房需求，因城施策促进房地产业良性循环”。中国银保监会、中国人民银行也密集发声，释放出优化房地产信贷政策，保持房地产融资平稳有序，支持刚性和改善性住房需求的信号。一行两会相继发声后，各地政府促进房地产市场稳定发展的政策不断落地，这些表态均体现了国家稳定房地产市场的政策导向。

　　公司新募投项目的业主方均为国内央企房地产开发商中海地产，该客户均具有较大的资产规模、较强的资金实力和较好的信用水平，可确保本次募投项目顺利完成。

　　公司新募投项目与公司主营业务一致，公司具有丰富的项目经验积累，深谙业务技术窍门，将为募投项目的顺利实施提供专业技术保障。

　　（三） 项目经济效益分析

　　经测算，公司新募投项目预计毛利率均在14.00%-15.00%，经济效益良好。

　　四、独立董事、监事会、保荐人对变更募投项目的意见

　　1、独立董事意见

　　经审核，独立董事认为：公司本次变更部分可转债募集资金投资项目，是结合内外部环境变化，根据项目实际情况做出的审慎决定，符合公司实际发展需求。公司董事会审议时履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东权益的情形。因此，同意公司关于变更部分可转债募集资金投资项目，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：公司本次变更部分可转债募集资金投资项目事项是基于公司实际情况作出的审慎决策，符合公司中长期发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次变更部分募集资金投资项目事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　3、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次变更部分可转债募集资金投资项目是基于公司发展规划以及公司实际情况作出的，符合公司发展战略，有利于公司业务开展和提高募集资金使用效率。本次变更部分可转债募集资金投资项目已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序，目前尚需提交公司股东大会审议。公司本次变更部分可转债募集资金投资项目符合相关法律、法规的规定，不存在违规变更募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。

　　五、备查文件

　　1、《深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；

　　2、《深圳中天精装股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》；

　　3、《深圳中天精装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三会议有关事项的独立意见》；

　　4、中信证券股份有限公司出具的《关于深圳中天精装股份有限公司变更部分可转债募集资金投资项目的核查意见》。

　　深圳中天精装股份有限公司董事会

　　2022年5月18日

　　深圳中天精装股份有限公司

　　独立董事关于第三届董事会第二十三次

　　会议相关事项的独立意见

　　根据相关法律、法规、规范性文件以及《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳中天精装股份有限公司章程》《深圳中天精装股份有限公司独立董事工作制度》》等相关规定，作为深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审阅相关资料，现就第三届董事会第二十三次会议相关事项发表独立意见如下：

　　一、 关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案

　　公司本次变更部分可转债募集资金投资项目，是结合内外部环境变化，根据项目实际情况做出的审慎决定，符合公司实际发展需求。公司董事会审议时履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东权益的情形。因此，同意公司关于变更部分可转债募集资金投资项目，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　深圳中天精装股份有限公司

　　独立董事：杨岚、汪晓东

　　2022年5月18日

　　证券代码：002989证券简称：中天精装公告编号：2022-048

　　债券代码：127055债券简称：精装转债

　　深圳中天精装股份有限公司

　　第三届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2022年5月18日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于2022年5月13日以微信、电子邮件通知全体监事。会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》

　　经审议，公司监事会同意公司变更部分可转债募集资金投资项目。具体内容详见公司于2022年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分可转债募集资金投资项目的公告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　三、备查文件

　　1、深圳中天精装股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议。

　　深圳中天精装股份有限公司监事会

　　2022年5月18日

　　证券代码：002989证券简称：中天精装公告编号：2022-047

　　债券代码：127055债券简称：精装转债

　　深圳中天精装股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2022年5月18日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于2022年5月13日以微信、电子邮件通知全体董事。会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1. 审议通过《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》

　　经审议，公司董事会同意公司变更部分可转债募集资金投资项目。具体内容详见公司于2022年5月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分可转债募集资金投资项目的公告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　2. 审议通过《关于2021年度股东大会增加临时提案的议案》

　　同意于2022年5月30日下午14:30在公司大会议室召开2021年度股东大会时增加上述议案，审议本次董事会、监事会通过但尚需股东大会审议的议案。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　1. 深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；

　　2. 深圳中天精装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

　　深圳中天精装股份有限公司董事会

　　2022年5月18日