山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第二次（临时）会议决议公告

　　证券代码：601019           证券简称：山东出版         公告编号：2022-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 全体董事均亲自出席本次董事会。

　　● 全体董事对全部议案投赞成票。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次（临时）会议于2022年5月19日上午在公司会议室以现场加通讯表决的会议方式召开，公司全体董事于2022年5月16日，全部收到公司发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。会议由公司董事长张志华先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，独立董事蔡卫忠先生电话参会；公司全体监事和部分高管列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号2022-030）。

　　公司独立董事对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司第四届董事会第二次（临时）会议相关事项独立董事独立意见书》。

　　2.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号2022-031）。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2022年5月20日

　　证券代码：601019           证券简称：山东出版         公告编号：2022-030

　　山东出版传媒股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月19日召开第四届董事会第二次（临时）会议，同意聘任宫杰先生任公司常务副总经理兼财务总监，薛严丽女士任公司副总经理兼董事会秘书，范波先生任公司副总经理，韩明红女士任公司副总经理。以上人员聘期均为三年，自本次董事会审议通过之日起算。

　　以上人员均不持有公司股份，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。

　　公司独立董事已就上述聘任事项发表独立意见，同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。详见公司同日在上交所网站披露的《山东出版传媒股份有限公司第四届董事会第二次（临时）会议相关事项独立董事独立意见书》。

　　高级管理人员的简历如下：

　　宫杰，男，汉族，山东栖霞人，1964年1月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，函授大学学历。历任山东出版传媒股份有限公司财务总监、总会计师兼资产财务部主任，财务总监兼资产财务部主任；2015年7月起任副总经理、财务总监兼资产财务部主任；2018年2月至今，任公司副总经理、财务总监。

　　薛严丽，女，汉族，山东聊城人，1972年12月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，管理学硕士学位。历任山东出版传媒股份有限公司证券法律部副主任、主任；2015年7月至2018年7月，任公司董事会秘书兼证券法律部主任；2018年7月起，任公司副总经理、董事会秘书兼证券法律部主任；2021年4月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

　　范波，男，汉族，山东文登人，1981年4月生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，工程硕士学位。历任浪潮集团有限公司产品总监；山东能源集团信息中心副处长；齐鲁交通发展集团信息管理中心副主任；齐鲁交通信息有限公司副总经理兼山东旗帜信息有限公司董事；2017年6月至2018年2月，任公司副总经理兼山东明天传媒科技有限公司总经理；2018年2月起，任公司副总经理兼山东数字出版传媒有限公司、山东明天传媒科技有限公司总经理；2021年4月至今，任公司副总经理。

　　韩明红，女，汉族，山东日照人，1969年1月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，省委党校研究生学历，教育学学士学位。历任山东出版传媒股份有限公司出版业务部主任、人力资源部主任；2018年7月起，任公司副总经理兼人力资源部主任；2019年12月至今任公司副总经理。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2022年5月20日

　　证券代码：601019           证券简称：山东出版         公告编号：2022-031

　　山东出版传媒股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月19日召开第四届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任薛严丽女士任公司副总经理兼董事会秘书；同意聘任王卫国先生任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。以上人员聘期均为三年，自本次董事会审议通过之日起算。

　　薛严丽女士不持有公司股份，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员的任职资格要求。薛严丽女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在本次会议召开之前，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

　　公司独立董事已就同意聘任薛严丽女士任公司副总经理、董事会秘书发表独立意见，详见公司同日在上交所网站披露的《山东出版传媒股份有限公司第四届董事会第二次（临时）会议相关事项独立董事独立意见书》。

　　王卫国先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《上市规则》等规定。

　　一、薛严丽女士及王卫国先生联系方式：

　　二、薛严丽女士及王卫国先生简历：

　　薛严丽，女，汉族，山东聊城人，1972年12月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，管理学硕士学位。历任山东出版总社事业发展部副主任科员；山东出版集团有限公司政策法律事务部综合科科长、党群工作部一级科员；山东出版传媒股份有限公司证券法律部副主任、主任；2015年7月至2018年7月，任公司董事会秘书兼证券法律部主任；2018年7月起，任公司副总经理、董事会秘书兼证券法律部主任；2021年4月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

　　王卫国，男，1975年9月出生，会计师、注册会计师（非执业），本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1997年参加工作，曾历任中和正信会计师事务所山东分所、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所项目经理、高级经理；2012年5月入职本公司，历任公司审计部业务主管、副主任助理、主任助理、证券法律部副主任；2020年8月至今，任公司证券法律部副主任、证券事务代表。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2022年5月20日